BlockBeats News, em 27 de setembro, de acordo com o relatório "Sing Tao Daily", a Divisão de Crime do Distrito Policial Wong Tai Sin de Hong Kong realizou uma operação de fiscalização codinome "United" de 19 a 26 de setembro, durante a qual desmantelou com sucesso um sindicato local especializado em usar criptomoeda para lavar dinheiro, prendeu 25 pessoas e esteve envolvido em pelo menos 39 casos de fraude, fraudando mais de 7 milhões de yuans. O Inspetor Sénior Mak Ning Fung, Inspetor Sénior da Divisão Criminal do Distrito de Wong Tai Sin da Polícia, disse que foram detidas 25 pessoas, 18 homens e 7 mulheres, com idades compreendidas entre os 19 e os 65 anos. As pessoas detidas, incluindo um mentor do sindicato, três membros do núcleo e 21 titulares de contas de sockpuppet, eram suspeitos de "obter bens através de fraude" e "lavagem de dinheiro", respetivamente. Mais de 20 aparelhos eletrónicos foram apreendidos nas instalações do chefe do grupo, bem como duas Criptomoeda cold Carteira que se acredita estarem relacionadas com o caso. Através de uma análise aprofundada, a Polícia descobriu que o sindicato local CriptomoedaLavagem de dinheiro esteve envolvido em pelo menos 39 casos de fraude em Hong Kong. O Grupo iniciou suas operações em maio de 2023 com o uso de informações sockpuppet para abrir contas bancárias e contas Criptomoedaexchange. Depois de depositar dinheiro em uma conta bancária fantoche designada, alguns membros do núcleo imediatamente usaram a conta de câmbio aberta com as mesmas informações de fantoche para realizar transações de usuário (ou seja, negociação P2P) e usar os produtos do crime para comprar Criptomoeda. Posteriormente, os outros membros-chave transferiram a criptomoeda "caiada" para a conta de câmbio do mentor do grupo através da mesma plataforma ou da fria Carteira. Além disso, a polícia descobriu que as contas abertas pelo grupo na plataforma Exchange foram todas abertas como empresas de fachada, ocultando ainda mais suas identidades. O método Lavagem de dinheiro, que usa empresas de fachada para ocultar identidades, representa um desafio para as investigações policiais. O inspetor Wan Man-kin acrescentou que, entre os 39 casos de fraude envolvendo o sindicato, os principais foram fraude de investimento on-line, fraude de busca de emprego on-line e fraude de atendimento ao cliente falso. Um total de 39 vítimas, 23 homens e 16 mulheres, com idades compreendidas entre os 19 e os 72 anos, trabalhavam como balconistas, estudantes e donas de casa. O montante total de perdas excedeu HK$7 milhões, e o montante de uma única perda variou de HK$3.000 a HK$1.6 milhões. A maior perda foi em um golpe de investimento online envolvendo uma vendedora de 38 anos que conheceu os fraudadores em plataformas de mídia social e foi induzida a investir na Criptomoeda, que alegou ter retornos mais altos do que outras plataformas, em um site falso. A mulher acreditou na verdade e, em seguida, transferiu um total de quase HK$ 1,6 milhão para 9 contas bancárias designadas dos fraudadores 11 vezes em 11 meses. O modus operandi do golpe era aquele que "falsamente alegava estar envolvendo a Criptomoeda". Além disso, também houve relatos ocasionais de organizações criminosas que criaram lojas virtuais falsas de câmbio Moeda, alegando ter benefícios preferenciais na compra e venda de Criptomoeda, induzindo as vítimas a negociar grandes quantidades de dinheiro, o que na verdade está roubando o dinheiro das vítimas. Portanto, ao investir ou negociar em ativos virtuais, você deve primeiro ir ao site da SFC para verificar se a plataforma relevante é licenciada, e escolher uma plataforma de negociação respeitável, como se a loja está aberta diariamente e sua avaliação, se você escolher uma loja física, você também deve escolher uma loja confiável.