A partir de 1 de maio, o Estado intensificará a repressão à revenda de USDT e às transações ilegais de criptomoedas, promovendo uma repressão firme às irregularidades financeiras

A partir de 1 de maio de 2026, o Banco Popular da China, em conjunto com o Ministério da Segurança Pública, a Comissão de Valores Mobiliários, a Administração de Divisas e outros departamentos, iniciaram oficialmente uma ação de fiscalização especial, combatendo severamente a revenda fora do mercado de USDT (Tether), troca especulativa e atividades ilegais de transações de criptomoedas, delimitando claramente as linhas de supervisão, limpando e regulando todas as atividades financeiras ilegais relacionadas a criptomoedas, defendendo firmemente a ordem do mercado financeiro e a segurança patrimonial do povo.
As autoridades reguladoras reafirmam novamente a sua posição clara: USDT pertence à categoria de criptomoedas, não possui status de moeda legal, não tem suporte de valor real, não possui validade legal e não pode ser utilizado como moeda em circulação no mercado. Qualquer pessoa ou instituição que realize revenda privada de USDT, negociações offline, troca de moedas, recebimento e pagamento de fundos, fornecimento de serviços de intermediação de precificação e atração de fluxo para transações de criptomoedas dentro do país, são considerados atividades financeiras ilegais, devendo ser completamente banidas e severamente investigadas de acordo com a lei.
Segundo o comunicado das autoridades reguladoras, atualmente alguns indivíduos mal-intencionados utilizam plataformas sociais, negociações offline e outros canais para revender USDT em grande escala, aproveitando sua alta clandestinidade e facilidade de circulação transfronteiriça, tornando-se ferramentas importantes para lavagem de dinheiro, transferência de fundos de fraudes de telecomunicações, fuga de ativos ilegais e liquidação de jogos online, perturbando gravemente a ordem de gestão de divisas do país, prejudicando a estabilidade financeira, e gerando diversos riscos de crimes ilegais, com grande dano social.
Os departamentos de segurança pública, supervisão financeira, cibersegurança e outros iniciaram uma ação conjunta de fiscalização especial, intensificando as investigações online e offline, aprofundando a cadeia de produção de grupos de revenda de USDT, e combatendo rigorosamente crimes relacionados à organização, manipulação de fundos e intermediação. Para indivíduos e grupos envolvidos em grandes operações de revenda de USDT ou em transações fora do mercado de forma habitual, serão aplicadas penalidades legais por atividades ilegais, lavagem de dinheiro, auxílio a crimes, entre outros; plataformas e contas que promovem publicidade, pagamento, suporte técnico para transações de criptomoedas serão fechadas e severamente responsabilizadas.
As autoridades reguladoras também alertam o público para reconhecerem os riscos de investimento e legais associados ao USDT e a outras criptomoedas, evitando revenda, especulação e transações ilegais de criptomoedas, não participando de atividades de aceitação privada ou pagamento de fundos, não acreditando em promessas de altos retornos garantidos por criptomoedas, protegendo seus fundos, cumprindo as leis e regulamentos financeiros nacionais, e colaborando na resistência às atividades ilegais de transações de criptomoedas.