Caso de fraude ACE tem segunda audiência｜林若蕎 e outros 3 principais suspeitos entregam garantia de 58 milhões, monitoramento eletrônico para evitar fuga

A Procuradoria de Taipei anunciou em abril deste ano o encerramento da investigação do caso do exchange ACE, envolvendo uma rede de fraude. 32 réus foram processados, incluindo os principais acusados Lin Ruoqiao, Pan Yizhang e Lin Genghan, que receberam atenção especial. Após uma segunda audiência de prisão preventiva, a fiança de Lin Ruoqiao foi ajustada para 30 milhões de NTD, totalizando 58 milhões de NTD para Pan Yizhang e Lin Genghan, que também deverão usar tornozeleiras eletrónicas para monitoramento.

De 800 milhões a 2,2 bilhões de lavagem de dinheiro — qual o tamanho do caso ACE?

A acusação afirma que a quadrilha começou a fraudar desde 2019, vendendo criptomoedas como MOCT, CSO, FITC, NFTC, através de relatórios de investimento falsos, vendas via ACE e ProEx, além de criar equipes de vendas diretas com IMBA, e divulgar notícias falsas na internet para manipular os preços das moedas. Essa onda de fraudes afetou mais de 1.500 vítimas, com valores de fraude chegando a quase 800 milhões de NTD, e a lavagem de dinheiro atingiu impressionantes 2,2 bilhões de NTD.

Após a transferência do caso para o Tribunal Superior, inicialmente 10 pessoas receberam fiança, mas Lin Ruoqiao, Pan Yizhang, Lin Genghan e o líder da quadrilha Lin Genghong continuaram presos. A acusação pediu penas superiores a 20 anos de prisão para esses quatro, adotando uma postura firme.

Fiança rejeitada na primeira instância, por que Lin Ruoqiao e outros tiveram a fiança dobrada na segunda?

Ao avançar o processo, com o término do prazo de prisão preventiva próximo, o tribunal revisou a situação dos principais suspeitos. Lin Ruoqiao, Pan Yizhang e Lin Genghan negaram os crimes, mas aceitaram monitoramento eletrônico. A primeira audiência do tribunal superior considerou que não havia necessidade de prisão, fixando as fianças em 16 milhões, 15 milhões e 2 milhões de NTD, respectivamente.

Porém, a acusação recorreu ao Tribunal Superior, questionando a decisão. Alegou que o tribunal de primeira instância não explicou como as garantias oferecidas poderiam evitar fuga ou reincidência, além de destacar que o caso envolve 1.574 vítimas, quase 1 bilhão de NTD em fraudes, e que os réus enfrentariam altas ações civis, com forte motivação para fugir. A acusação também apontou que os réus negaram os crimes, suas declarações não condiziam com as provas testemunhais, e que a liberação antes do interrogatório cruzado poderia facilitar a manipulação de testemunhas ou co-réus.

O Tribunal Superior, ao aceitar o recurso, considerou que a avaliação das provas na instância inferior continha erros, e que o valor estimado do crime organizado, com fraudes de aproximadamente 796,7 milhões de NTD e lavagem de 2,28 bilhões de NTD, colocava os réus no núcleo da organização, exigindo uma reavaliação proporcional da fiança. Assim, o caso foi devolvido ao tribunal de primeira instância para nova decisão.

Monitoramento tecnológico, relatórios periódicos — como o tribunal pretende evitar fuga dos réus?

Após uma segunda audiência de prisão preventiva, o colegiado reconheceu que os advogados de Lin Ruoqiao, Pan Yizhang e Lin Genghan apresentaram defesa completa, manifestaram opinião sobre as provas e solicitaram investigação dentro do prazo, demonstrando uma evolução no andamento do processo. Além disso, consideraram que os réus mostraram uma postura de “enfrentamento positivo” ao processo, reduzindo um pouco a possibilidade de fuga.

Diante da disposição dos réus em colaborar com monitoramento eletrônico, o tribunal decidiu manter a fiança, mas elevou significativamente os valores. A decisão final incluiu:

• Lin Ruoqiao: fiança ajustada para 30 milhões de NTD (aumento de 14 milhões em relação à primeira instância)
• Pan Yizhang: fiança ajustada para 20 milhões de NTD (aumento de 5 milhões)
• Lin Genghan: fiança ajustada para 8 milhões de NTD (aumento de 6 milhões)

Além do aumento na fiança, o tribunal determinou que os réus deveriam fazer relatórios diários por telefone, não poderiam contactar testemunhas ou outros réus, e continuariam sob restrições de saída do país e monitoramento eletrônico. Em caso de descumprimento, poderão ser presos novamente.

Quanto pagaram Pan Yizhang, Lin Ruoqiao e Lin Genghan? Resumo da sentença final

As condições finais de fiança para os réus são as seguintes:

Adicionalmente, o ex-presidente da ACE, Wang Chenhuan (advogado renomado), confessou em maio do mesmo ano, pagando uma fiança de 8 milhões de NTD, usando tornozeleira eletrônica por 8 meses, com restrições de saída do país e residência.

Atualmente, o caso de Lin Ruoqiao e outros ainda pode ser apelado, e os desdobramentos judiciais continuam a atrair atenção. O processo envolve crimes de fraude com criptomoedas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo considerado um dos maiores esquemas de fraude já registrados em Taiwan.