O que é um scammer - Guia para Reconhecer Golpistas de Dinheiro Digital

No mundo das criptomoedas, os scammers (golpistas) estão cada vez mais sofisticados, usando várias formas para obter os ativos dos investidores. Entender o que é um scammer e como reconhecê-los ajudará a proteger melhor os seus bens.

Definição de Scammer e Formas de Atuação

Scammer são indivíduos ou organizações que praticam fraudes para obter os bens de terceiros, especialmente criptomoedas. Esses golpistas podem ser punidos legalmente se forem descobertos e condenados.

Com o crescimento da internet e dos dispositivos conectados, os scammers desenvolveram métodos cada vez mais complexos e sofisticados para realizar golpes. A escala desses ataques pode se estender por vários países, afetando milhões de potenciais vítimas.

Quando atacados por scammers, a maioria dos investidores não percebe que foi enganada ou sabe que se trata de uma fraude, mas ainda assim participa na esperança de “alto risco – alta recompensa”. Isso dá aos golpistas mais oportunidades de expandir suas operações.

Como os Scammers Operam Através de Modelos de ICO Falsos

Uma das formas mais comuns de atuação dos scammers é por meio de projetos de ICO (Oferta Inicial de Moedas) falsos. Esse modelo ganhou destaque em 2017, quando muitos projetos lançaram tokens novos.

O funcionamento é simples: eles iniciam um projeto de criptomoeda com promessas grandiosas, contratam KOLs (Key Opinion Leaders) para promover e construir credibilidade na comunidade. Depois, lançam o token via ICO para captar fundos de investidores.

Após arrecadarem uma grande quantia, os scammers desaparecem com todo o dinheiro. Para identificar esse tipo de fraude, fique atento aos sinais:

• Projeto sem solução clara ou sem aplicação prática
• Projeto que não necessita realmente de Blockchain
• Equipe de desenvolvimento com identidade oculta, pouca experiência ou histórico de fraudes
• Website ou whitepaper mal feitos, pouco profissionais
• Roadmap pouco claro ou sem detalhes
• Projeto pouco ajustado, sem preocupação com a comunidade de investidores

Como Identificar Sinais de Scam em Exchanges DEX

Além do ICO, scammers atuam em exchanges descentralizadas (DEX) por meio de “liquidity rug pull” (roubo de liquidez). No início, eles criam o produto de forma muito profissional para gerar confiança.

Depois, lançam o token e o listam em pools de liquidez como Uniswap, Sushiswap ou PancakeSwap. Os sinais de alerta incluem:

• Liquidez muito baixa em relação ao volume de negociações
• Liquidez configurada de forma “flutuante” (não bloqueada)
• Promessas de altos rendimentos (APY) de forma exagerada
• Contratos inteligentes com funções ocultas que permitem ao scammer despejar grandes quantidades de tokens

Quando a liquidez é retirada ou o projeto colapsa, os investidores não conseguem vender seus tokens, levando a perdas totais.

Como Proteger Seus Bens Contra Scammers

Para evitar ser vítima de scammers, é importante tomar precauções antes de investir. Primeiramente, pesquise bem o projeto: qual a solução oferecida? Ela realmente precisa de Blockchain? Como é a equipe de desenvolvimento? Como funciona a tokenomics?

Hoje em dia, há diversos sites e ferramentas que ajudam a verificar projetos e evitar scams. Você pode analisar o contrato inteligente para detectar sinais negativos, como ações de holders ou fundadores que possam prejudicar o projeto.

Ao conectar sua carteira de criptomoedas a qualquer site, certifique-se de que a plataforma seja confiável e segura. Quando não precisar mais, revogue as permissões imediatamente para evitar que scammers abusem e roubem seus ativos.

Além disso, informe seus amigos e a comunidade se detectar atividades suspeitas. Compartilhar alertas ajuda a reduzir o número de vítimas potenciais.

Conclusão

Scammers representam uma ameaça real no mercado de criptomoedas, mas você pode proteger seus bens aumentando seu conhecimento e alertando os outros. Ao reconhecer melhor os tipos de golpes e sinais de alerta, você terá mais chances de evitar scammers e investir com segurança. Desejamos que você seja sempre cauteloso e bem-sucedido na sua jornada no mercado de criptomoedas!