Senador dos EUA investiga alegações de que CEX enviou 1,7 mil milhões de dólares para entidades iranianas

25 de fevereiro, de acordo com a CoinDesk, o líder democrata do Comitê de Segurança Nacional do Senado dos EUA, Richard Blumenthal, iniciou uma investigação sobre alegações de violação de sanções por parte da CEX. Richard Blumenthal enviou uma carta à CEX, questionando sobre a transferência de 1,7 bilhões de dólares para organizações relacionadas ao Irã. Ele solicitou registros de transações entre a CEX e entidades suspeitas, bem como registros de funcionários de conformidade que foram suspensos ou demitidos anteriormente. As autoridades americanas identificaram duas entidades envolvidas na transferência de fundos para o Irã. Um porta-voz da CEX afirmou em resposta que as informações do The New York Times estavam incorretas. A CEX possui processos rigorosos de KYC e conformidade, e não há usuários iranianos na plataforma. O porta-voz reiterou que as reportagens do The New York Times, The Wall Street Journal e Fortune sobre a demissão de quatro investigadores envolvidos são falsas. Ontem, o co-CEO da CEX, Richard Teng, publicou nas redes sociais que “recentemente, há informações incorretas sobre os programas de conformidade da CEX. O The Wall Street Journal publicou declarações difamatórias, e apesar de nossos esforços para esclarecer os fatos, o jornalista não respondeu às nossas correções. A CEX enviou uma carta anexada solicitando a correção imediata e a retratação completa dessas declarações falsas.”