O caso da Carolina do Norte destaca a grande apreensão de tether na repressão aos esquemas de pig butchering em criptomoedas

Autoridades dos EUA na Carolina do Norte realizaram uma grande apreensão de tether, direcionada a fundos ligados a esquemas de investimento em criptomoedas baseados em relacionamentos falsos.

Autoridades da Carolina do Norte apreendem 61 milhões de dólares em USDT

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte apreendeu mais de 61 milhões de dólares em Tether (USDT) ligados a atividades de lavagem de dinheiro. Segundo o anúncio, a operação concentrou-se em fundos rastreados a esquemas de investimento em criptomoedas conhecidos como “pig butchering” (abate de porcos).

Nesta ação de fiscalização, o DOJ e as Investigações de Segurança Interna (HSI) lideraram a investigação e coordenaram a recuperação dos ativos. Além disso, os oficiais descreveram a apreensão como uma das maiores confiscações de USDT relacionadas a fraudes em criptomoedas baseadas em relacionamentos amorosos na história dos EUA.

Os investigadores rastrearam o USDT através de múltiplos endereços de carteiras supostamente usados para lavar fundos coletados de vítimas. No entanto, esses endereços foram finalmente ligados a redes mais amplas de fraudes em investimentos em criptomoedas que dependem de engenharia social sofisticada.

Como funcionam os esquemas de “pig butchering”

Esquemas de “pig butchering” combinam grooming online com plataformas de negociação fraudulentas. Os criminosos primeiro constroem relacionamentos falsos de confiança ou românticos com as vítimas, muitas vezes ao longo de semanas ou meses, antes de direcioná-las a sites de investimento que prometem altos retornos.

Após a deposição dos fundos, as vítimas veem saldos falsificados de contas mostrando lucros impressionantes. No entanto, ao tentarem retirar, são informadas de que devem pagar supostos impostos, taxas de serviço ou outras tarifas. Esse ciclo é projetado para continuar extraindo dinheiro até que a vítima não possa mais pagar.

O caso da Carolina do Norte ilustra como esses esquemas repetidamente reutilizam as mesmas táticas de fraude contra diferentes indivíduos. Além disso, o uso de USDT e outras stablecoins permite que os golpistas movimentem fundos rapidamente através de fronteiras e plataformas.

Coordenação entre Tether e agências federais

A operação foi realizada em estreita coordenação com a Tether, que ajudou a facilitar o congelamento e a transferência dos ativos apreendidos. Na prática, a empresa auxiliou na movimentação de mais de 61 milhões de dólares em USDT para carteiras controladas pelo governo.

Essa colaboração destaca como emissores de stablecoins podem atuar como parceiros de fiscalização quando apresentados a processos legais válidos. No entanto, também evidencia a crescente expectativa de que emissores de tokens centralizados respondam rapidamente a solicitações de autoridades em casos de fraudes em grande escala.

Segundo os oficiais, a apreensão de tether exigiu um rastreamento cuidadoso de uma trilha complexa na blockchain que abrangeu múltiplos endereços. Além disso, o caso demonstra como a combinação de análises de blockchain com controles ao nível do emissor pode interromper operações de lavagem de dinheiro relacionadas a esquemas de investimento online.

Tendências mais amplas na fiscalização de fraudes amorosas em criptomoedas

As autoridades observaram que os esquemas de “pig butchering” geraram bilhões em perdas globais nos últimos anos, à medida que grupos criminosos profissionalizam suas operações de engenharia social. O DOJ dos EUA tem dado prioridade crescente a esses casos como parte de uma repressão mais ampla contra fraudes transnacionais.

Stablecoins, incluindo USDT, tornaram-se uma ferramenta preferencial de liquidação para essas redes, devido à sua rapidez e liquidez. No entanto, sua governança centralizada também oferece às autoridades uma vantagem estratégica ao rastrear e congelar ativos ilícitos.

A última ação soma-se ao histórico crescente do DOJ de recuperação de ativos em criptomoedas para vítimas de fraudes. Além disso, indica que a coordenação direta com emissores e agências como a HSI continuará sendo central nos esforços futuros de fiscalização de stablecoins.

Em resumo, a operação com USDT na Carolina do Norte demonstra como o rastreamento coordenado na blockchain, a cooperação com emissores e a persecução federal podem convergir para desmantelar grandes esquemas de fraudes amorosas em criptomoedas e recuperar fundos para os investidores afetados.