Aceleração do desenvolvimento do quadro regulatório de criptomoedas na Rússia, duas importantes iniciativas legislativas entram em vigor

25 de fevereiro, notícias, a Rússia tem vindo a atuar frequentemente na área de regulamentação de ativos digitais, com uma série de medidas legislativas que marcam a rápida formação do seu quadro regulatório.

De acordo com fontes estrangeiras, no que diz respeito ao acesso ao mercado e às transações em conformidade, o projeto de lei «Moedas Digitais e Direitos Digitais», elaborado em conjunto pelo Banco Central da Rússia e pelo Ministério das Finanças, deverá entrar em vigor oficialmente em julho deste ano.

Este projeto de lei impõe restrições rigorosas aos sujeitos, permitindo a realização de transações apenas por oito instituições autorizadas, como bolsas de valores e de commodities nacionais, enquanto os “troca de criptomoedas” fora do mercado oficial deverão ser registados oficialmente e cumprir requisitos de capital.

Para aumentar a transparência, a lei introduz o conceito de “código de identificação de endereço”, exigindo o compartilhamento de dados de transações com o Banco Central e as autoridades de aplicação da lei, além de implementar uma supervisão especial para instituições com volume de transações superior a 3,5 milhões de rublos por mês.

No que diz respeito aos investidores individuais, a lei estabelece um “teste de acesso” e limites de quota, determinando que os investidores devem passar por um teste anual e que o limite de compras anuais seja de 30 mil rublos; o uso indevido de plataformas estrangeiras poderá resultar em multas.

Além dessas medidas legislativas, o presidente Putin assinou recentemente uma nova regulamentação que reforça o controle do setor. Esta regulamentação define as criptomoedas como “bens intangíveis” no âmbito do direito penal, conferindo aos tribunais o poder de confiscar ativos relacionados em processos criminais.

De acordo com as regras, as autoridades devem especificar detalhes dos tokens ao solicitar a confiscação, podendo transferir os ativos para uma carteira controlada pelo governo. Funcionários do Ministério da Justiça russo afirmaram que esta medida fornece uma base legal para cooperação com exchanges estrangeiras.

Combinando essas duas importantes iniciativas legislativas, analistas consideram que isso delineia claramente a lógica de regulação “controle e estímulo” da Rússia:

Ou seja, construindo canais regulados por meio de restrições de acesso, e preenchendo lacunas legais na luta contra ativos criminosos através de revisões no direito penal.

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