Bureau Anti-Corrupção de Haryana Regista BO em Fraude Bancária de Rs 590-Crore

(MENAFN- IANS) Chandigarh, 24 de fevereiro (IANS) A Agência de Vigilância e Combate à Corrupção de Haryana registou um boletim de ocorrência no valor de 590 milhões de rúpias relacionado a uma fraude envolvendo contas do governo de Haryana na filial de Chandigarh do IDFC First Bank e no AU Small Finance Bank, disse um funcionário do governo na terça-feira.

O caso foi registrado contra funcionários do banco, servidores públicos e outras pessoas sob a Seção 13 (2) da Lei de Prevenção da Corrupção e nas Seções 316 (5), 318 (4), 336 (3), 338, 340 (2) e 61 (2) do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Um dia antes, o Chefe do Governo, Nayab Singh Saini, informou à Assembleia que a fraude veio à tona graças à vigilância dos departamentos do governo estadual, após o que o governo imediatamente descredenciou o banco.

As declarações fornecidas pelo banco não correspondiam aos registros mantidos pelos departamentos envolvidos, e também foram emitidas direções para constituir um comitê de alto nível para conduzir uma investigação detalhada, afirmou.

O Chefe do Governo informou à Assembleia durante a Sessão Orçamentária do Vidhan Sabha que o IDFC First Bank havia escrito à SEBI reconhecendo irregularidades cometidas por certos funcionários do banco. O banco também iniciou ações contra os funcionários envolvidos.

Ele disse que o banco enviou uma carta em 21 de fevereiro. No entanto, mesmo antes de o governo tomar conhecimento do assunto, em 18 de fevereiro, ele descredenciou o banco e ordenou que todo o valor, juntamente com os juros, fosse transferido para um banco nacionalizado.

“O dinheiro está completamente seguro. Cada rupia será recuperada”, afirmou o CM, acrescentando que a investigação determinará se a irregularidade foi cometida por um funcionário do banco ou envolveu qualquer outra pessoa.

O Chefe do Governo afirmou que o governo agiu de forma proativa na detecção do problema, pois monitora cada questão com máxima seriedade.

Ele disse que uma parte significativa dos fundos do governo de Haryana depositados no IDFC First Bank foi investida em depósitos a prazo fixo (FDs). Ele afirmou que a prática de os departamentos manterem fundos em bancos não é nova. Isso já aconteceu anteriormente. Mesmo durante o mandato do Congresso, os fundos departamentais eram mantidos em bancos. Os bancos são selecionados periodicamente, e novos bancos continuam sendo adicionados, afirmou.

O Chefe do Governo afirmou que o assunto será investigado minuciosamente e que ninguém considerado culpado será poupado.

Na Assembleia, o Líder da Oposição, Bhupinder Hooda, descreveu a suposta fraude como um assunto sério, e disse que “é lamentável que o governo do BJP ainda não tenha tomado nenhuma ação contra ela”.

“O governo está apenas procrastinando, enquanto deveria ter tomado medidas rigorosas antes do banco. Essa enorme fraude foi realizada manipulando as contas de 18 departamentos do governo. Longe de agir, a postura do governo, até na Assembleia, é tão negativa que está disposta a mentir, mas reluta em ouvir a verdade da oposição,” afirmou.