REGULATION | Creditors of the Defunct South African Bitcoin Fraud Scheme, MTI, Move to Remove Liquidators to Halt Further Erosion of Estate Funds

Credores do esquema de Bitcoin colapsado Mirror Trading International (MTI) apresentaram uma solicitação urgente no Tribunal Superior de Cabo, buscando restringir e, por fim, remover os liquidatários conjuntos devido às crescentes preocupações de que os ativos do espólio estão sendo esgotados por custos legais prolongados e litígios no exterior.

O grupo de credores com sede no Reino Unido deseja que o tribunal proíba os liquidatários de incorrerem em mais custos legais no Reino Unido e que os remova do espólio da MTI ou os coloque sob supervisão mais rigorosa.

A solicitação urgente será ouvida ainda esta semana.

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Metade dos ativos recuperados já foi gasta, dizem credores

De acordo com documentos judiciais, os liquidatários já teriam gasto aproximadamente metade dos cerca de R1,1 bilhão em ativos recuperados da MTI – fundos originalmente recuperados em Bitcoin antes de serem vendidos — principalmente em processos legais no Reino Unido. Os credores alegam que a continuação do litígio transfronteiriço arrisca “mais gastos do caixa do espólio” que podem chegar a dez a centenas de milhões de Rand nos próximos 12–18 meses.

Eles argumentam que os liquidatários, que recebem uma taxa de 10% sobre todas as recuperações, além de custos legais e administrativos, podem ter um incentivo para prolongar o litígio mesmo quando as chances de sucesso parecem limitadas. Isso, dizem, é contrário às obrigações fiduciárias devidas ao conjunto mais amplo de credores.

Estratégia legal sob escrutínio

A disputa centra-se em reivindicações movidas no Reino Unido contra milhares de credores da MTI – muitos dos quais estão sendo perseguidos por retiradas de Bitcoin feitas anteriormente do esquema. Os credores argumentam que essas reivindicações estão prescritas sob a lei sul-africana e não deveriam mais ser executadas, apontando para a Lei de Prescrição e o momento em que os liquidatários obtiveram dados transacionais essenciais.

Os liquidatários planejam defender sua posição, afirmando que as investigações ainda não foram concluídas e que a prescrição só começa quando a validação dos dados e a análise de especialistas estiverem completas. Espera-se que as partes discutam esses pontos perante o tribunal.

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Colapso da MTI e repercussões contínuas

A MTI foi um dos maiores esquemas de investimento ligados a Bitcoin na África do Sul e globalmente, com mais de 29.000 BTC canalizados através de suas operações com a promessa de até 10% de retorno mensal — retornos que, por fim, foram considerados inexistentes.

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O esquema entrou em colapso no final de 2020, após demandas de retirada superarem a liquidez disponível, e seu fundador, Johann Steynberg, fugiu para o Brasil; ele supostamente morreu em 2024 enquanto aguardava extradição.

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A liquidação prolongada tem sido marcada por repetidos desafios judiciais tanto de credores quanto de investidores, incluindo disputas sobre como os ativos recuperados devem ser distribuídos e se os liquidatários agiram no melhor interesse do espólio.

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A próxima audiência determinará se o Tribunal Superior de Cabo concederá uma medida provisória que impeça os liquidatários de prosseguir com ações legais no Reino Unido, e, por fim, se eles devem ser removidos ou colocados sob supervisão de acordo com a lei de insolvência sul-africana. Partes interessadas e observadores jurídicos acompanham de perto, pois o caso pode estabelecer um precedente sobre como as insolvências de cripto transfronteiriças são tratadas na região e no continente africano.

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