Plataforma de moeda da Ucrânia WhiteBit, as autoridades russas designam como organização não desejada

De acordo com uma reportagem da Bitsmedia, a Procuradoria Geral da Rússia registrou a exchange de criptomoedas WhiteBit na lista de organizações indesejadas na Rússia. As autoridades afirmam que esta plataforma de negociação tem sido utilizada para transferir ilegalmente fundos para fora do país, e que esses fundos estão sendo utilizados para fortalecer as forças militares ucranianas. Ao mesmo tempo, a matriz da WhiteBit, W Group, e todas as organizações relacionadas sob seu controle também estão incluídas na lista.

Suspeitas de transferência de fundos superiores a 11 milhões de dólares e compra de drones

De acordo com o anúncio da Procuradoria Geral da Rússia, desde 2022 a administração da WhiteBit transferiu aproximadamente 11 milhões de dólares para grupos armados ucranianos. Destes, cerca de 900 mil dólares foram utilizados para a aquisição de drones de reconhecimento e ataque. Esses números representam um indicador importante do quanto os ativos em moeda ucraniana estão sendo transferidos de forma maciça do território russo. As autoridades afirmam que esse padrão de transações foi organizado de forma planejada e sistemática, e que não se tratou apenas de transferências pessoais, mas de uma função de intermediação institucional.

Razões pelas quais a cooperação técnica com United24 é considerada problemática

Além disso, foi revelado que a WhiteBit colaborou com o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, fornecendo suporte técnico ao plataforma oficial de doações em criptomoedas da Ucrânia, United24. Essa parceria é vista pelas autoridades como uma evidência de fluxo organizado de fundos. A ligação entre a plataforma de moeda ucraniana apoiada pelo governo e a exchange privada passou a ser considerada uma ameaça direta para a Rússia.

Regulamentação de criptomoedas na Rússia a partir de julho de 2027

Atualmente, sob a legislação vigente na Rússia, não existe um sistema formal de registro para exchanges de criptomoedas. No entanto, o Banco Central da Rússia está preparando uma proposta de alteração na legislação para regulamentar as exchanges e os operadores de ativos digitais, com planos de iniciar uma responsabilização efetiva por atividades ilegais a partir de 1 de julho de 2027. Com esse novo quadro regulatório, espera-se que a fiscalização e as penalidades para plataformas que intermediariam transferências de fundos para a Ucrânia ou países ocidentais sejam significativamente reforçadas.