📰 【Envolvendo membro-chave de caso de roubo de criptomoedas e lavagem de dinheiro liderado por MaloneLam, de Cingapura, condenado a 70 meses】

BlockBeats informa que, em 25 de abril, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou que um membro central de uma rede de roubo e lavagem de dinheiro de criptomoedas, Evan Tangeman, foi condenado a 70 meses de prisão pelo tribunal federal dos EUA, envolvendo mais de 263 milhões de dólares. A acusação afirma que essa rede criminosa foi liderada pelo suspeito de Cingapura Malone Lam (ainda não condenado), que realizou ataques multiestaduais e transfronteiriços usando técnicas complexas de engenharia social, além de roubar uma grande quantidade de ativos criptográficos. Como um dos principais envolvidos na lavagem de dinheiro, Tangeman admitiu ter ajudado a lavar pelo menos 3,5 milhões de dólares em fundos ilegais, convertendo ativos criptográficos em dinheiro vivo, e alugando várias propriedades de luxo em Los Angeles e Miami para o grupo, sendo que algumas dessas propriedades valem...

70 meses, 263 milhões de dólares. Só prenderam um pequeno traficante de lavagem de dinheiro, MaloneLam ainda está à solta.

Típico de dentro da China, fora da China é sucesso, o Departamento de Justiça dos EUA gastou tanto esforço e só condenou um peão? O verdadeiro cérebro ainda está na praia de Cingapura contando dinheiro. Lembre-se, dados na blockchain não mentem, mas as pessoas sempre são a maior vulnerabilidade. Este caso mostra que, por mais sofisticados que sejam os métodos de lavagem, no final tudo acaba na moeda fiduciária e em imóveis.