ComplyAdvantage contrata novo Diretor de Dados

ComplyAdvantage, uma empresa líder na deteção de fraude e crimes financeiros, nomeou Jim Anning como seu Diretor de Dados, um cargo recém-criado que reflete a ênfase da empresa na inovação e insights de dados. A nomeação de Anning faz parte do compromisso da ComplyAdvantage com os serviços de combate à lavagem de dinheiro e à luta contra o terrorismo financeiro, e seu papel na Equipa de Liderança Executiva destaca a importância de insights de qualidade e abrangentes para a missão e os produtos da empresa.

O CEO Vatsa Narasimha afirma que investir em dados e cientistas de dados é essencial para avançar ainda mais a tecnologia de deteção de riscos de crimes financeiros que sustenta o serviço oferecido aos clientes. Ele acrescenta que o panorama de conformidade está a tornar-se mais complexo à medida que as listas de sanções são atualizadas e os maus atores tentam evadir as autoridades.

Anning, que possui décadas de experiência em pagamentos e tecnologia de consumo, junta-se à ComplyAdvantage vindo da GoCardless, onde liderou a criação das capacidades e organização de dados da empresa que sustentam os seus produtos de inteligência de pagamento. Anteriormente, foi Chefe de Dados e Análises na Hive durante mais de quatro anos, período de crescimento e expansão da empresa.

Anning observa que informações atualizadas são essenciais na luta contra a lavagem de dinheiro e outras formas de crime financeiro, e que a empresa utiliza ciência de dados e tecnologia inteligente para identificar padrões de transações e conexões entre pessoas e organizações criminosas. Ele afirma que fornecer essa inteligência aos clientes requer uma vasta quantidade de dados relevantes e competências profundas em dados em toda a empresa, e está entusiasmado por fazer parte da equipa.

De acordo com o Relatório do Estado do Crime Financeiro de 2023 da ComplyAdvantage, os cientistas de dados desempenham um papel fundamental na luta contra fraudes, lavagem de dinheiro e outras formas de crime financeiro, interpretando o fluxo constante de informações que atravessa o sistema diariamente. Anning afirma que uma análise de dados eficiente e precisa é vital para programas eficazes de AML/CFT, especialmente à medida que as tendências globais de crime financeiro continuam a aumentar e as equipas de conformidade enfrentam conjuntos de dados crescentes que ultrapassam as ferramentas tradicionais, mesmo com pressões orçamentais e de pessoal.

A ComplyAdvantage é a principal fonte de dados de risco de crime financeiro impulsionados por IA e tecnologia de deteção de fraude na indústria financeira. Mais de 1000 empresas em 75 países confiam na ComplyAdvantage para compreender o risco de com quem fazem negócios, através da única base de dados global em tempo real de pessoas e empresas. A empresa identifica milhares de eventos de risco diariamente a partir de milhões de pontos de dados estruturados e não estruturados. A ComplyAdvantage possui quatro centros globais em Nova Iorque, Londres, Singapura e Cluj-Napoca, e é apoiada pelo Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures e Balderton Capital.