Federal Court dos EUA rejeita ação contra CEX e seus fundadores por terrorismo

Um juiz dos EUA rejeitou uma ação civil que acusava uma exchange e seus fundadores de conivência com organizações terroristas para realizar ataques. Os autores da ação não conseguiram provar que os réus tinham intenção de colaborar com atividades terroristas.

O juiz criticou a petição por ser prolixa, mas permitiu que fosse alterada, enquanto a exchange negou firmemente as acusações. Segundo o Gate News, em 7 de março, a Juíza Federal de Manhattan, Jeannette Vargas, rejeitou uma ação civil que tentava responsabilizar uma CEX e seus fundadores, acusando suas atividades de negociação de ajudar organizações terroristas a realizar ataques globais.

O juiz considerou que os 535 autores (incluindo vítimas e seus familiares) não conseguiram demonstrar de forma razoável que os réus "tinham intenção de conivência com ataques terroristas, participação na execução ou garantia do sucesso dos ataques através de suas ações".

Os autores alegaram que os ataques ocorreram entre 2017 e 2024, realizados por organizações terroristas externas como Hamas, Hezbollah, Guarda Revolucionária do Irã, ISIS, Kata'ib Hezbollah, Organização de Jihad Islâmica Palestina e Al-Qaeda, e tentaram responsabilizar a exchange e seus fundadores por bilhões de dólares em criptomoedas e transações com usuários iranianos.

O juiz apontou que, embora a exchange e seus fundadores possam ter conhecimento do potencial financiamento terrorista, sua relação com organizações terroristas limita-se a "ter contas na exchange e realizar transações de forma justa". O juiz também criticou a petição de 891 páginas e 3.189 parágrafos como "totalmente desnecessários", mas permitiu sua modificação. Um porta-voz da exchange afirmou: "O tribunal corretamente rejeitou essas acusações infundadas. A exchange cumpre rigorosamente as normas de conformidade e não tolera atividades ilícitas na plataforma." Seus fundadores também alegaram que os autores tentaram usar o fato de a exchange ter admitido, em novembro de 2023, violar leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções, e pagar uma multa de 4,32 bilhões de dólares, para obter uma indenização tripla.