Caso de lavagem de dinheiro de 3 mil milhões de dólares em Singapura desmantelado, o líder de origem de Fujian, Wang Shuiming, detido internacionalmente por envolvimento em ativos criptográficos de 11 mil dólares

Odaily Planet Daily informa que Wang Shui-ming, uma figura-chave no maior caso de branqueamento de dinheiro da história de Singapura, foi recentemente detido em Montenegro e está prestes a ser extraditado para a China para julgamento. A resolução deste caso marcou o desmantelamento de uma vasta rede criminosa internacional e revelou o papel cada vez mais destacado das criptomoedas nas atividades modernas de branqueamento de dinheiro.

Grupos criminosos transfronteiriços emergem, polícia de Singapura lança maior operação de combate ao crime até hoje

Em 15 de agosto de 2023, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes para realizar uma operação de grande escala, que resultou na resolução do maior caso de branqueamento de dinheiro desde a fundação do país. Durante a operação, foram presos 10 suspeitos, com idades entre 31 e 44 anos, todos de origem de Fujian. Este grupo criminoso é conhecido como a “Gangue de Fujian” e o valor total envolvido ultrapassou 3 bilhões de dólares de Singapura, aproximadamente 1,6 bilhão de yuans.

Todos os suspeitos possuíam passaportes de múltiplos países e, por meio de uma rede criminosa cuidadosamente planejada, utilizaram documentos falsificados, empresas de fachada e criptomoedas para lavar sistematicamente lucros ilegais provenientes de jogos de azar e fraudes na região do Sudeste Asiático. Após o branqueamento, os fundos eram investidos em imóveis de alto padrão, projetos de investimento e outros ativos em Singapura e no exterior.

Suspeito principal, Su Wei-yi, relacionado ao colapso de plataforma de criptomoedas, envolvido com ex-funcionário filipino já condenado

O parceiro de Wang Shui-ming, Su Wei-yi, foi confirmado como o verdadeiro controlador da plataforma de troca de criptomoedas Atom Asset Exchange, sediada em Hong Kong. Em novembro de 2022, a plataforma enfrentou dificuldades de retirada de fundos e acabou encerrando suas operações. Su Wei-yi fugiu com aproximadamente 16,74 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 15,675 milhões de yuans). Em julho de 2024, ele foi preso pelas autoridades de Hong Kong após uma perseguição policial.

É importante notar que Su Wei-yi detém participação acionária em várias empresas junto com outros sócios comerciais. Esses sócios têm vínculos econômicos claros com Alice Guo, ex-prefeita de origem chinesa já condenada pelo sistema judicial filipino, o que evidencia a complexidade da rede internacional do grupo criminoso.

Lista de ativos de múltiplos países divulgada, contas de criptomoedas de Wang Shui-ming também sob investigação e bloqueio

Durante uma investigação aprofundada, a polícia de Singapura descobriu que Wang Shui-ming possuía uma vasta quantidade de ativos fora do país. Segundo a lista de bens divulgada pelas autoridades, destacam-se:

• No âmbito doméstico: investimentos de sua empresa totalizando cerca de 32 milhões de yuans, além de uma fábrica avaliada em vários milhões de yuans
• Imóveis: duas unidades de apartamentos de alto padrão em Xiamen, avaliadas em aproximadamente 20 milhões de yuans
• Ativos financeiros em Hong Kong: uma conta bancária com saldo de 2 milhões de dólares de Hong Kong e criptomoedas avaliadas em cerca de 110 mil dólares americanos

A descoberta dessas criptomoedas reforça o papel crucial dos ativos digitais na ocultação de bens por criminosos transfronteiriços. Wang Shui-ming tentou evitar a fiscalização financeira tradicional ao converter parte de seus lucros ilícitos em criptomoedas, mas acabou sendo rastreado e localizado por agências internacionais de aplicação da lei.

Wang Shui-ming, de fugitivo a foragido internacional em uma noite, rede de cooperação criminal internacional se fortalece

De suspeito principal no caso de branqueamento de dinheiro em Singapura a detido em Montenegro, Wang Shui-ming enfrenta agora um processo de extradição. Essa rápida ação demonstra a alta eficiência da cooperação internacional no combate ao crime. A troca de informações e a operação conjunta entre múltiplas agências de aplicação da lei dificultam cada vez mais que criminosos transnacionais escapem da justiça mudando de localização. O grupo criminoso transfronteiriço liderado por Wang Shui-ming foi finalmente desmantelado, mostrando ao mundo que, independentemente de como os criminosos ocultem seus bens ou utilizem criptomoedas e outras ferramentas emergentes, as forças de aplicação da lei internacionais continuam a ampliar seu alcance.