Departamento de Justiça dos EUA apreende 61 milhões de dólares em USDT para combater fraudes de "piscina de porcos" em criptomoedas

Em 24 de fevereiro, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que conseguiu apreender aproximadamente 61 milhões de dólares em USDT$, relacionados a fraudes de investimento em criptomoedas do tipo "piscina de porcos".

Sabe-se que esses fundos ilícitos vêm de múltiplos endereços de carteiras de criptomoedas, utilizados por grupos criminosos para lavar os lucros ilegais obtidos das vítimas.

De acordo com informações, esse tipo de golpe de "piscina de porcos" é simples e discreto: os fraudadores primeiro se aproximam das vítimas por meio de redes sociais e aplicativos de namoro, fingindo estabelecer um relacionamento amoroso para ganhar confiança, e depois induzem as vítimas a investir em plataformas falsas de criptomoedas, atraindo-as com supostos altos retornos, e quando as vítimas pedem para retirar, continuam a cobrar sob o pretexto de "taxas" ou outros encargos, transferindo rapidamente os fundos após o golpe.

Autoridades afirmam que esses golpes são frequentemente controlados por grupos criminosos transnacionais, com alguns envolvidos sendo atraídos por "empregos bem remunerados" para centros de fraude no Sudeste Asiático, onde são forçados a participar das fraudes.

Além disso, a Tether revelou que já congelou mais de 4,2 bilhões de dólares em ativos relacionados ao caso, e o Departamento de Justiça dos EUA afirmou que continuará a monitorar e interromper as cadeias de financiamento dessas fraudes transnacionais.