Avi Eisenberg condenado no caso de fraude de $110 milhões na Mango Markets

Um júri de Nova Iorque condenou o trader de criptomoedas Avi Eisenberg por orquestrar um esquema sofisticado de fraude e manipulação de mercado contra o protocolo de finanças descentralizadas Mango Markets em outubro de 2022. O esquema, que extraiu 110 milhões de dólares do protocolo, representa uma das maiores explorações DeFi a resultar em processo criminal. Avi Eisenberg agora enfrenta sentença a 29 de julho, com penas potenciais de até 20 anos de prisão federal.

O Roubo de 110 Milhões de Dólares no Mango Markets Revelado

A fraude centrou-se numa série coordenada de operações que Avi Eisenberg executou entre 10 e 11 de outubro de 2022. Usando contratos de futuros perpétuos no Mango Markets, o trader iniciou três transações massivas de MNGO que inflaram artificialmente o preço do ativo em mais de 1.000%. Este pico artificial gerou colateral sintético que Eisenberg usou para convencer o protocolo a liberar cerca de 110 milhões de dólares em várias criptomoedas. O que parecia um empréstimo legítimo era, na verdade, um roubo cuidadosamente planeado.

Após o exploit, Eisenberg tentou controlar os danos publicando uma proposta anónima na organização autónoma descentralizada do Mango Markets. A proposta oferecia devolver 67 milhões de dólares dos fundos roubados em troca de anistia legal e permissão para reter o restante. A tentativa audaciosa revelou tanto a escala da operação quanto o entendimento do perpetrador sobre a sua ilegalidade.

Como Funcionou o Exploit: Análise Técnica

O mecanismo técnico explorou fraquezas nos algoritmos de avaliação de risco do Mango Markets na altura. Ao inflacionar o preço do token MNGO através de operações de auto-negociação, Eisenberg manipulou o sistema de avaliação de colateral do protocolo. O protocolo DeFi tratou as participações inflacionadas de MNGO como colateral legítimo, permitindo a retirada massiva de criptomoedas que se seguiu. Esta vulnerabilidade demonstrou como protocolos descentralizados, apesar da sua governança baseada em código, permanecem suscetíveis a ataques económicos sofisticados.

Júri Rejeita Argumentos de Defesa sobre Manipulação de Mercado

A equipa jurídica de Eisenberg, liderada pelo conceituado advogado de defesa de criptomoedas Brian Klein, tentou enquadrar as transações como atividade de mercado legítima que cumpria totalmente as regras do Mango Markets na altura do exploit. A defesa argumentou que Eisenberg agiu dentro dos parâmetros operacionais do protocolo e que não houve fraude.

O júri de doze pessoas rejeitou decisivamente esses argumentos. Os procuradores apresentaram provas de que as ações de Eisenberg constituíram fraude grave e manipulação, e o júri aceitou a sua posição. Damian Williams, Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, afirmou que a condenação “epitomiza a capacidade deste escritório de empregar métodos inovadores e ferramentas de aplicação da lei de ponta para continuar a proteger todos os mercados financeiros.” Acrescentou que a acusação reflete “as nossas prioridades centrais” no combate à fraude financeira e na dissuasão de esquemas criminosos futuros nos mercados de ativos digitais.

Comportamento Pré-Julgamento de Eisenberg Revela Intenção

Os procuradores apresentaram provas convincentes de que Eisenberg compreendia a natureza criminosa das suas ações. Registos de pesquisa na internet, obtidos dos seus dispositivos, incluíam consultas a “estatuto de limitações manipulação de mercado”, “vigilância do FBI” e “elementos de fraude”. Mais revelador, Eisenberg fugiu para Israel após a sua identidade como explorador se tornar pública, uma decisão que os procuradores argumentaram demonstrar consciência de culpa. Klein contrapôs que o seu cliente mantinha a inocência, afirmando que iria “apresentar várias moções pós-julgamento” e prometeu continuar a lutar pelos interesses de Eisenberg.

Eisenberg Enfrenta até Duas Décadas de Prisão Federal

A condenação acarreta consequências severas. Eisenberg foi inicialmente acusado de fraude de commodities, manipulação de commodities e fraude por wire transfer — acusações agora validadas pelo veredicto do júri. A pena máxima pode chegar a 20 anos de prisão federal, embora a sentença real seja determinada pelo Juiz Arun Subramanian na audiência de sentença a 29 de julho. A gravidade das penas reforça o compromisso do governo em processar crimes de ativos digitais com a mesma rigorosidade aplicada à fraude financeira tradicional.

Um Padrão de Casos de Fraude em Criptomoedas em 2024

A condenação de Eisenberg amplia um padrão preocupante no mercado de criptomoedas. A condenação seguiu a sentença de 25 anos de Sam Bankman-Fried pelo seu papel no colapso catastrófico da FTX, e precedeu a decisão de fraude civil contra o cofundador da Terraform Labs, Do Kwon. Cada caso elevou o escrutínio regulatório e a capacidade de aplicação da lei no espaço de ativos digitais. A Comissão de Futuros de Commodities emitiu um aviso sobre falhas na supervisão de mercado, enfatizando que as bolsas têm responsabilidade como “primeira linha de defesa” contra negociações com informação privilegiada e manipulação de mercado.

O caso de Eisenberg demonstra que conhecimento técnico sofisticado e a complexidade dos protocolos DeFi não oferecem escudo contra leis de valores mobiliários. Os procuradores convenceram com sucesso um júri de que a manipulação de mercado intencional permanece criminosa, independentemente da camada tecnológica em que ocorre.