"The Economist" revelou: os magnatas da China estão a colaborar com os cartéis de drogas mexicanos para lavar dinheiro nos Estados Unidos, e a forma como operam é chocante!

Devido à incapacidade da China de transferir grandes quantias de dinheiro para o exterior, a classe rica começou a depender de canais do mercado negro.

1. Grupos de tráfico de drogas usam fundos do tráfico para comprar casas nos EUA para os ricos da China.
O cartel tem uma pilha de dólares em dinheiro que não pode ser contabilizada,
Então, usaram esse dinheiro para comprar imóveis em Nova Iorque, Los Angeles e outros lugares, registrando-os em nome de compradores chineses.

2. A parte chinesa oferece "produtos de troca" - precursores químicos de fentanilo
Como contrapartida, a rede subterrânea da China enviará produtos químicos precursores de fentanilo para o México, tornando-se matéria-prima para os cartéis fabricarem drogas, que eventualmente chegarão aos Estados Unidos.

Esta é a cadeia de lavagem de dinheiro transnacional!

A "The Economist" afirmou que este sistema bancário subterrâneo da China lavava dezenas de bilhões de dólares anualmente em território americano.
O resultado é:

Os ricos da China conseguiram "emigrar" o dinheiro

O grupo de traficantes obteve matérias-primas para drogas

O mercado imobiliário dos EUA tornou-se um canal de Lavagem de dinheiro

A crise do fentanilo continua a piorar

O Secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, anunciou hoje uma grande investigação a mais de 100 empresas de serviços monetários ao longo da fronteira dos EUA.

Ele disse: "Esta ação abrangente ajudará a erradicar atividades de lavagem de dinheiro que possam estar relacionadas com grupos de tráfico de drogas no sistema financeiro dos EUA." #btc