吴说获悉，美国纽约南区联邦检察官办公室表示，法国籍人士 Maximilien de Hoop Cartier 因运营未注册的加密货币场外交易（OTC）业务并参与银行欺诈共谋，通过壳公司网络洗钱超过 4.7 亿美元，被判处 8 年监禁；其自 2018 年起利用多个美国银行账户及虚假商业记录，将毒品交易等非法所得以加密货币形式转化为法币并转移至哥伦比亚等境外犯罪网络，期间谎称从事软件业务并伪造材料掩盖资金来源，同时未履行反洗钱及注册义务。