大量仕入れ後に安値で販売

この記事は检察日报からの転載です。

ボスの信頼を利用して「暗度陈仓」を演じる

大量仕入れ後に安値で転売

本報通信員 夏丹 刘栎

「毎月大口の銅棒注文があり、過去の生産需要や実際の生産能力を大きく上回っている……」江苏省のある銅業会社の営業担当凌さんは、注文者の通信機器会社の異常な状況に気づき、最終的に約800万元の契約詐欺事件に関与していることが判明した。

2022年11月、通信機器会社を経営する賀女士は、企業の困難に直面し、途方に暮れていた——長期的な赤字、名義のローンや個人の借金が合計で1千万元を超え、他県の投資プロジェクトもなかなか回収できない状態だった。この時、賀女士は親友の小玲の夫である夏某に資金があることを思いつく。小玲を通じて、賀女士と夏某はすぐに提携を結んだ：夏某は会社のすべての業務（生産、管理、販売、サプライヤーとの交渉など）を引き受け、賀女士から毎月1万元の給料を受け取り、賀女士は受け取った注文を夏某に伝えて生産を手配し、自身は外地でのプロジェクトの未回収分を取り戻すことに専念した。

賀女士が全く予想していなかったのは、この採用が「狼を室内に引き入れる」策略だったことだ。最初は協力関係は順調に見えた。夏某は、自分に販路があると主張し、拡大生産のために数社のサプライヤーと大量に銅棒を仕入れ、積極的に資金を前払いして一部の仕入れ費用を支払った。これにより賀女士の信頼を得ただけでなく、サプライヤーも夏某を優良顧客と確信した。

しかし、2023年3月以降、状況は少しおかしくなり始めた。サプライヤーは、通信機器会社の銅棒の仕入れ量が継続的に倍増し、過去の生産需要や実際の生産能力を大きく超えていることに気づいた。さらに、夏某は支払いを遅延させ、「資金未到着」や「銅棒の品質問題」を理由に催促し、サプライヤーに「第三者による検査」を提案する要求を無視したり、賀女士に連絡させたりしていた。賀女士は外地でプロジェクトの未回収分を追いかけていたため、仕入れ数量や銅棒の行き先、帳簿の流れについて全く知らず、夏某が言う「銅棒の品質問題で売却処理済み」という話を完全に信じていた。サプライヤーに対しては、「外地で債権回収中であり、会社は夏某に任せている」と答えていた。

実際、夏某はこの時、「暗度陈仓」の演技を行っていた。彼は会社外に倉庫を借り、サプライヤーが銅棒を持ち込むたびに、「外注加工」の名目で従業員に銅棒を工場の入り口に積ませ、その後、下班後にフォークリフトの運転手にこっそりと倉庫に運ばせていた。2023年1月から、夏某は買い手と連絡を取り、買い手とともに倉庫を検査し、仕入れ価格のはるか下で銅棒70トン以上を転売し、息子の銀行口座を通じて約300万元を受け取った。2023年5月、倉庫の契約期限が来て、夏某は新たな倉庫を借り、100トン以上の銅棒を移し、その月に66トンを売却し、273万元の利益を得た。

2023年8月、その会社は支払い資金や従業員の給与が払えなくなり停止し、被害企業3社は詐欺に気づき、公安に通報した。統計によると、2023年3月以降、同社が仕入れた166トン以上の銅棒は一文も支払われておらず、凌さんの会社を含む3つの被害企業は合計で約800万元の損失を被った。事件発覚後、夏某は自分が会社を管理したり、倉庫を借りたり、銅棒を転売したりしたことを一貫して否認し、「友人の手助けをしただけ」と主張した。

2025年4月3日、公安は事件を常州市武進区検察院に送致し、起訴した。担当検察官は、会社の従業員、サプライヤー、運送ドライバーの証言を詳細に調査し、銀行の取引記録、倉庫の賃貸契約、運送記録などの証拠と照合し、証拠の完全な連鎖を形成していると判断した。夏某の弁解は論破された。最終的に、検察は、夏某が違法に占有する目的で契約を締結・履行し、相手方の財物を騙し取ったと認定し、その額は非常に巨大であり、契約詐欺罪で刑事責任を追及すべきと判断した。

武進区検察院は起訴し、今年1月12日に裁判所は契約詐欺罪で被告の夏某に懲役11年9ヶ月と70万元の罰金を言い渡した。夏某は一審判決に不服を申し立て控訴した。最近、常州市中級法院は控訴を棄却し、原判決を維持した。