Je suis tombé sur cette histoire folle à propos d'Alexandre Cazes et c'est honnêtement l'une des arrestations les plus élaborées que j'ai vues dans l'espace crypto. Le gars gérait AlphaBay, cette immense marketplace du darknet, et apparemment il a fait une fortune absolue en le faisant avant que tout ne s'effondre.

Voici ce qui s'est passé - Alexandre Cazes a été arrêté à Bangkok en juillet 2017 après que les fédéraux ont littéralement percuté sa maison avec une voiture de patrouille. Ils l'ont trouvé avec un ordinateur portable ouvert dans sa chambre contenant tous les identifiants d'administration et mots de passe pour AlphaBay. Le mec n'a même pas essayé d'effacer les disques ou de chiffrer quoi que ce soit. Quelques jours après son arrestation, Cazes s'est suicidé en prison en Thaïlande, ce qui signifie qu'il n'a jamais réellement passé de procès aux États-Unis.

Mais cela n'a pas arrêté le gouvernement. Un tribunal californien vient de clôturer une procédure de confiscation civile de 14 mois pour saisir tout ce qu'il possédait. Et je veux dire tout.

La répartition financière est folle. Alexandre Cazes avait accumulé environ $23 millions au total, avec plus de 8,8 millions de dollars en cryptomonnaies réparties dans plusieurs portefeuilles - on parle de 1 605 bitcoins, 8 309 ether, 3 691 zcash, et une somme inconnue de monero. Il utilisait des mixers et des tumblers pour obscurcir l'historique des transactions, déplaçant des fonds via des sociétés écrans et des échanges à travers la Thaïlande, la Suisse, et les Caraïbes.

Puis il a commencé à tout convertir en fiat et à acheter des jouets. Une Lamborghini Aventador à 900 000 dollars avec une plaque d'immatriculation qui disait littéralement "TOR" - comme s'il suppliait de se faire attraper. Il a aussi acheté une Porsche, une moto BMW, une Mini Cooper. Plus six resorts en bord de mer en Thaïlande, à Chypre, et dans les Caraïbes. Tout - les voitures, les propriétés, tout d'une valeur d'environ $12 millions - a été saisi.

Ce qui est fou, c'est de comparer cela à la situation de Silk Road avec Ross Ulbricht. AlphaBay était en fait 10 fois plus grand que Silk Road à son apogée. On parle de 400 000 utilisateurs, 370 000 annonces, et environ 800 000 dollars en transactions quotidiennes. Au moment où Alexandre Cazes a été arrêté, la marketplace était absolument massive.

Tout cela met vraiment en lumière à quel point les forces de l'ordre ont amélioré leur capacité à suivre les flux de crypto. Ils ont suivi les traces numériques de Cazes - ses adresses email, ses pseudonymes en ligne, ses modèles de transaction. C'est un rappel sobering que même avec des coins privacy et des services de mixing, si vous déplacez autant de valeur, vous laissez forcément une trace.

Intéressant de voir comment cette affaire a façonné le discours autour de la cryptomonnaie et du blanchiment d'argent. Les critiques aiment évoquer AlphaBay et Silk Road chaque fois qu'ils veulent critiquer la crypto, mais la réalité est que la majorité du volume circulait déjà via des échanges légitimes quand ces marketplaces ont été fermées. Néanmoins, des affaires comme celle d'Alexandre Cazes ont donné aux régulateurs l'élan nécessaire pour durcir leur contrôle sur l'espace.