La gran operación de lavado de dinero de 3 mil millones en Singapur se desmantela, el cabecilla de Fujian, Wang Shuiming, es arrestado internacionalmente por estar involucrado en activos criptográficos por valor de 11 millones de dólares.

Odaily Planet Daily informa que Wang Shuiming, una figura clave en el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Singapur, fue detenido recientemente en Montenegro y pronto será deportado a China para ser juzgado. La desarticulación de este caso marca la caída de una red criminal internacional a gran escala y también revela el papel cada vez más destacado de las criptomonedas en las actividades modernas de lavado de dinero.

La aparición de grupos criminales transfronterizos y la mayor operación de lucha contra el crimen en la historia de Singapur

El 15 de agosto de 2023, la policía de Singapur movilizó a más de 400 agentes para llevar a cabo una redada que logró desmantelar el mayor caso de lavado de dinero en la historia del país. En esta operación, se arrestó a 10 sospechosos, todos originarios de Fujian, con edades entre 31 y 44 años. Este grupo criminal ha sido denominado por la opinión pública como la “Pandilla de Fujian”, con un monto total involucrado que alcanza los 3.000 millones de dólares de Singapur, aproximadamente 1.600 millones de yuanes.

Todos los sospechosos poseían pasaportes de múltiples países y, mediante una red criminal cuidadosamente planificada, utilizando documentos falsificados, creando empresas pantalla y empleando criptomonedas, blanquearon sistemáticamente ganancias ilegales provenientes de apuestas en línea y fraudes en el sudeste asiático. Posteriormente, canalizaron estos fondos limpios hacia bienes raíces de lujo, proyectos de inversión y otros activos en Singapur y en el extranjero.

El sospechoso clave Su Weiyi está relacionado con el cierre de plataformas de criptomonedas y ya ha sido condenado en Filipinas

Se ha confirmado que Su Weiyi, socio importante de Wang Shuiming, es el verdadero controlador de la plataforma de criptomonedas Atom Asset Exchange en Hong Kong. En noviembre de 2022, esta plataforma enfrentó dificultades para retirar fondos y finalmente anunció su cierre. Su Weiyi huyó con aproximadamente 16,74 millones de dólares de Hong Kong (unos 15,675 millones de yuanes). En julio de 2024, fue arrestado por la policía de Hong Kong.

Es importante destacar que Su Weiyi posee participaciones en varias empresas junto con otros socios comerciales. Estos socios tienen vínculos económicos claros con Alice Guo, ex alcaldesa de Filipinas ya condenada por las autoridades judiciales filipinas, lo que evidencia aún más la complejidad de la red internacional de relaciones del grupo criminal.

Lista de activos en varios países y cuentas de criptomonedas de Wang Shuiming también sujetas a confiscación

La policía de Singapur, tras una investigación exhaustiva, descubrió que Wang Shuiming posee una gran cantidad de activos fuera de Singapur. Según la lista de bienes publicada por las autoridades, se incluyen:

• En China: inversiones en empresas bajo su control por valor de hasta 32 millones de yuanes, además de una fábrica de producción valorada en varios millones de yuanes.
• Propiedades inmobiliarias: dos apartamentos de lujo en Xiamen, con un valor total aproximado de 20 millones de yuanes.
• Activos financieros en Hong Kong: una cuenta bancaria con 2 millones de dólares de Hong Kong y criptomonedas valoradas en 110,000 dólares estadounidenses.

El descubrimiento de estos activos en criptomonedas confirma una vez más la importancia de los activos digitales en la ocultación de bienes por parte de criminales transfronterizos. Wang Shuiming intentó evadir la supervisión financiera tradicional convirtiendo parte de sus ganancias ilícitas en criptomonedas, pero finalmente fue rastreado y localizado por las agencias internacionales de aplicación de la ley.

Wang Shuiming pasa de ser un fugitivo a un “buscado” en una noche, y la red de cooperación internacional en materia penal se está estrechando

Desde ser uno de los principales sospechosos en el caso de lavado de dinero en Singapur hasta su detención en Montenegro y su proceso de extradición, Wang Shuiming demuestra la alta eficiencia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen. La compartición de información y los mecanismos de captura conjunta entre las agencias de diferentes países dificultan cada vez más que los criminales transnacionales evadan la justicia mediante cambios de ubicación. La red criminal transfronteriza representada por Wang Shuiming y sus cómplices ha sido finalmente desmantelada por completo, enviando un mensaje al mundo: por más que los delincuentes oculten sus activos o utilicen herramientas emergentes como las criptomonedas, las instituciones internacionales de aplicación de la ley continúan extendiendo su alcance para capturarlos.