Berusaha menggunakan "perusahaan kosong" untuk mendapatkan bahan bangunan senilai ratusan juta

Artikel ini ditransfer dari: Procuratorial Daily

Mencoba mendapatkan jutaan yuan bahan bangunan dengan “perusahaan cangkang”

Qingpu, Shanghai: Menindak kejahatan sambil mempromosikan terdakwa untuk mengambil inisiatif mengembalikan kompensasi untuk membantu perusahaan memulihkan kerugian

Wang terampil menulis

Untuk membayar hutang, Song ditipu oleh perantara untuk menjadi perwakilan hukum “perusahaan cangkang” dan berpartisipasi dalam kegiatan kriminal arbitrase bahan bangunan dari perusahaan. Di bawah promosi kejaksaan, Song berinisiatif untuk mengembalikan uang 80.000 yuan untuk memulihkan sebagian dari kerugian ekonomi bagi perusahaan korban. Setelah dituntut oleh Kejaksaan Distrik Qingpu Shanghai, pada 17 November 2025, pengadilan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Song, diskors selama tiga tahun enam bulan, dan didenda 50.000 yuan karena penipuan kontrak. Hingga saat ini, uang curian yang ditarik oleh Song telah dikembalikan kepada korban.

Pada akhir tahun 2023, personel perusahaan bahan bangunan (selanjutnya disebut sebagai “perusahaan bahan bangunan”) di Distrik Qingpu menemukan anomali selama rekonsiliasi: sebuah perusahaan menarik 1,5 juta yuan bahan bangunan setelah menandatangani perjanjian penjualan kredit pada tahun 2021, tetapi hanya membayar deposit sebesar 75.000 yuan dan selisih harga yang kecil, dan sisanya lebih dari 1,42 juta yuan pembayaran menunggak untuk waktu yang lama, dan penanggung jawab perusahaan, Song, menghilang.

Setelah verifikasi, perusahaan bahan bangunan menemukan bahwa perusahaan yang mengklaim dapat melakukan proyek berskala besar adalah “perusahaan cangkang” yang baru terdaftar pada Maret 2021, tanpa tempat bisnis dan kinerja proyek yang sebenarnya. Perusahaan segera melaporkan kasus tersebut, dan polisi mengkonfirmasi setelah penyelidikan bahwa perusahaan tersebut adalah alat kriminal yang dikendalikan oleh geng penipuan (ditangani dalam kasus terpisah), dan geng penipuan merekrut perwakilan hukum perusahaan melalui perantara untuk mengambil hutang dan pinjaman sebagai umpan, memalsukan sertifikat aset untuk mengemas “perusahaan cangkang” dan kemudian mengambil bahan bangunan untuk dijual. Pada September 2025, kasus ini dipindahkan ke Kejaksaan Distrik Qingpu untuk ditinjau dan dituntut.

Dalam menghadapi interogasi jaksa, Song berpendapat bahwa pada awal tahun 2021, karena hutang lebih dari 30 yuan, dia menghubungi perantara setelah melihat informasi pinjaman utang, mendaftarkan perusahaan dan menjabat sebagai perwakilan hukum sesuai dengan persyaratan pihak lain, dan kemudian menyerahkan semua informasi perusahaan kepada perantara. Mengenai pengembalian dana, Song berkata: "Saya tidak mendapatkan sepeser pun, mengapa saya harus memberi kompensasi? ”

Jaksa penuntut yang menangani kasus ini dengan hati-hati meninjau file tersebut dan menangkap kelemahan utama dari bukti: Song menyebutkan dalam interogasi pertama bahwa perantara mengajarinya untuk menipu bahan bangunan dengan berbohong, yang benar-benar bertentangan dengan pembelaannya yang mengklaim bahwa dia tidak tahu isi kontrak; Pesan teks ponsel yang diekstrak oleh polisi menunjukkan bahwa perantara telah mengiriminya pemberitahuan tentang kedatangan biaya tunjangan, secara langsung mengungkap kebohongan bahwa dia tidak menerima sepeser pun.

Selama interogasi lagi, jaksa penuntut yang menangani kasus tersebut menyajikan bukti satu per satu dan menjelaskan hukum, “Dalam kejahatan bersama, setiap peserta bertanggung jawab atas konsekuensi keseluruhan, dan kompensasi Anda tidak hanya dapat membantu perusahaan mengurangi kerugian, tetapi juga dasar penting bagi Anda untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan.” Setelah mengetahui kesulitan sebenarnya dari keluarga Song, jaksa dengan jelas memberitahunya bahwa dia dapat menegosiasikan jumlah tersebut berdasarkan situasi sebenarnya. Pada akhirnya, garis pertahanan psikologis Song benar-benar runtuh, tidak hanya dengan jujur mengakui semua fakta kejahatan, tetapi juga mengambil inisiatif untuk melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan dana dan mengembalikan kompensasi.

Ternyata pada awal tahun 2021, Song yang gagal berinvestasi dibebani hutang yang besar, penyakit istrinya perlu dilanjutkan penanganan, kedua anaknya yang masih kecil masih perlu dibesarkan, dan kesulitan keluarganya membuatnya ingin mencari jalan keluar. Pada saat ini, ia berhubungan dengan perantara dalam grup pinjaman, mendaftarkan perusahaan sesuai dengan persyaratan perantara dan menjabat sebagai perwakilan hukum. Setelah pendaftaran selesai, Song menyerahkan semua izin usaha, stempel resmi, perisai U rekening perusahaan, kartu bank pribadi, dan kartu ponsel kepada perantara, dan perantara menyerahkan materi ini kepada geng penipu. Kemudian, geng penipuan memalsukan materi sertifikasi dan menjadikan Song pemilik perusahaan konstruksi yang kuat. Pada Mei 2021, Song diberitahu untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan bahan bangunan untuk menandatangani perjanjian penjualan kredit sebesar 1,5 juta yuan. Setelah perjanjian ditandatangani, Song dibayangi oleh geng penipu, dan semua tautan transaksi dikendalikan oleh anggota inti geng penipu, dan 1,5 juta yuan bahan bangunan dijual dengan harga murah setelah ditandatangani oleh penata geng penipu, dan semua uang yang dicuri dibagi di antara anggota inti.

Jaksa berpegang pada prinsip memberikan perhatian yang sama untuk menindak dan memulihkan kerugian, di satu sisi, secara akurat menentukan fakta kasus aksesori Song, dan di sisi lain, melakukan pekerjaan menafsirkan hukum dan penalaran, dan pada saat yang sama memperhitungkan kesulitan praktis Song, mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan perusahaan korban, dan akhirnya kedua belah pihak menentukan jumlah kompensasi sebesar 80.000 yuan. Setelah Kejaksaan Distrik Qingpu mengajukan penuntutan umum, pengadilan akhirnya membuat putusan di atas.