グローバルな金融システムは、同じくらい強力な方法で悪用されてきました。

何十億もの資金が、尊敬される機関を通じて動き、見えないところに隠されています。
> 裏側では、お金は一箇所に留まらず、連邦準備制度や欧州中央銀行などの機関に接続されたネットワークを通じて流れています。
> 犯罪者は単一のグローバル銀行を必要とせず、国をまたぐ何千もの銀行の間のつながりを悪用します。
> 最も顕著な例の一つは、ポール・マナフォートで、彼は静かに$60 百万ドル以上をオフショア企業を通じて移動させました。
> 彼はキプロスや他の法域にシェルカンパニーを設立し、収益の出所を隠しました。
> 資金は何度も何度も移動し、国境や通貨を越える「レイヤリング」と呼ばれる過程を経ました。
> それが主要な銀行に到達したときには、正当なクリーンマネーのように見え、信頼できる金融システムを通じて流れていました。
> 各取引は出所からの距離を増し、元の資金を追跡することをほぼ不可能にしました。
> そして、ダンスケ銀行を巻き込むはるかに大きなスキャンダルが起こりました。
> 数年間にわたり、そのエストニア支店を通じて2,000億ユーロ以上の疑わしい取引が流れました。
> 外国の資金は、通常のビジネス活動のように見せかけた口座を通じて流れました。
> 資金はヨーロッパ中、そしてそれ以外の地域へと急速に移動し、即座に検知されることなくグローバルな金融システムに溶け込みました。
> 規制当局は数年後にその規模を発見し、史上最大級のマネーロンダリングの一つを暴露しました。
> システムは単一の存在によって管理されていたのではなく、その複雑さ自体が隠れ蓑となっていました。
> 弱い規制、隠された所有構造、迅速な国境を越える送金が、完璧な環境を作り出しました。
> 真の物語は、「世界準備銀行」という秘密の存在についてではなく、グローバルな金融が内部からどのように操作され得るかということです。
興味深いのは、お金そのものではなく、それが保護されるように設計されたシステムをどれだけ簡単に通過し、世界が気付くまでにどれだけ時間がかかったかという点です。