ACE詐欺事件二度目の裁判｜林若蕎ら3被告が5800万円の保釈金を支払い、電子監視で逃亡防止

台北地検署は今年4月、ACE取引所に関与した詐欺団の捜査終了を発表し、32名の被告を起訴しました。中でも林若蕎、潘奕彰、林耿漢の3名の主要被告が注目されています。二度目の拘留審理の後、林若蕎の保釈金は3,000万円に調整され、潘奕彰、林耿漢と合わせて5,800万円となり、3人は電子足輪を装着して監視を受けることになっています。

8億詐欺から22億洗浄まで——ACE事件の規模はどれほど？

検察は、詐欺団が2019年以降、MOCT、CSO、FITC、NFTCなどの仮想通貨を詐取し、不実な投資白書の作成や、王牌やProEx取引所を利用した販売、IMBA直販チームの設立といった手法で詐欺を行い、ネット上で偽ニュースを流してコイン価格を操縦したと起訴しています。この詐欺は、1,500人以上の被害者を出し、詐取金額は約8億円に迫り、洗浄規模は驚くべき22億円に達しています。

この事件は、北院に移送された後、最初は10人の保釈を認めましたが、林若蕎、潘奕彰、林耿漢、そして詐欺団の首謀者である林耿宏の4人は拘留され続けました。検察はこれら4人に対し、20年以上の重刑を求刑し、厳しい態度を示しています。

一審で保釈却下、二審で保釈金が倍増した理由は？

審理が進む中、拘留期限が迫るため、裁判所は主要被告の拘留状況について再審を行いました。林若蕎、潘奕彰、林耿漢の3人は罪を認めていませんが、電子監視を受け入れる意向を示しました。北院の第一次合議体は、3人に拘留の必要はないと判断し、林若蕎に1,600万円、潘奕彰に1,500万円、林耿漢に200万円の保釈を認めました。

しかし、検察はこれに不満を持ち、高等裁判所に控訴しました。検察は、原審が保釈の条件として逃亡や再犯を防止する具体策を示さなかったことや、被害者が1,574人、詐欺金額が約10億円にのぼること、また3人が高額の民事賠償請求に直面し、逃亡の動機が高いことを指摘しています。さらに、林若蕎ら3人は犯罪を否認し、証人証言とも食い違っているため、交互質問前に保釈されることは証人や共犯者との連携を容易にし、危険だとしています。

高裁は、原審の証拠能力の判断に誤りがあったと認め、詐欺の総所得が約7億9,673万円、洗浄規模が22億5,800万円にのぼると推定し、3人が核心的な役割を果たしていることから、保釈金の金額を再考すべきと判断し、案件を北院に差し戻しました。

科技監視と定期報告——裁判所はどうやって逃亡を防ぐ？

北院の二度目の拘留審理後、合議体は、弁護人が十分な弁護を行い、証拠能力について意見を述べ、調査証拠の請求も期限内に提出したことを認めました。訴訟の進行状況は、最初の拘留時と比べて明らかに改善しています。合議体はまた、3人が「積極的に訴訟に向き合う姿勢」を示していることから、逃亡の可能性は「やや低下した」と判断しました。

3人が科技監視に協力する意向を示したことを踏まえ、裁判所は保釈決定を維持しましたが、同時に保釈金を大幅に引き上げました。最終的な裁定内容は以下の通りです。

• 林若蕎の保釈金を3,000万円に調整（一審より1,400万円増）
• 潘奕彰の保釈金を2,000万円に調整（同500万円増）
• 林耿漢の保釈金を800万円に調整（同600万円増）

また、保釈金の引き上げに加え、3人には毎日個人の携帯電話で定時に報告し、証人や他の被告と接触しないこと、出国や海外渡航の制限、電子監視の継続を命じました。違反した場合は再び拘留される可能性があります。

潘奕彰、林若蕎、林耿漢の保釈金はいくら？最終判決一覧

最終的な保釈条件は以下の通りです。

また、ACE前総裁の王晨桓（著名弁護士）は、同年5月に罪を認め、保釈金は800万円、電子足輪を8ヶ月装着し、出国や居住地の制限も受けています。

現在、林若蕎らの事件は控訴可能であり、今後の司法の動きに注目が集まっています。本件は仮想通貨詐欺、組織犯罪、マネーロンダリングなど多くの重罪を含み、台湾最大規模の詐欺事件の一つと見なされています。