2月25日、CoinDeskの報道によると、アメリカ合衆国上院国土安全委員会の民主党リーダー、リチャード・ブリュメンテルは、CEXが制裁違反の疑いで調査を受けていることについて調査を開始しました。リチャード・ブリュメンテルはCEXに書簡を送り、イラン関連組織に17億ドルの資金を移転した疑いについて問い合わせました。彼は、疑わしい資金移転に関与したとされる実体との取引記録の提出を求め、また、以前にコンプライアンス担当者が停職・解雇された記録も要求しました。米国の調査官は、二つの実体がイランへ資金を移転したと認定しています。CEXの広報担当者は返信の中で、『ニューヨーク・タイムズ』の報道に誤りがあると述べました。CEXは厳格なKYCおよびコンプライアンス手順を持ち、プラットフォーム上にイランのユーザーはいません。CEXの広報担当者は、『ニューヨーク・タイムズ』『ウォール・ストリート・ジャーナル』『フォーチュン』が報じた、調査に関わった4名の調査員が解雇されたという報道は虚偽であると改めて強調しました。昨日、CEXの共同最高経営責任者リチャード・テンはソーシャルメディアで、「最近のCEXのコンプライアンスに関する報道には誤りがあります。『ウォール・ストリート・ジャーナル』は誹謗的な言説を掲載しており、私たちが事実を訂正しようと努力しているにもかかわらず、その記者は私たちの訂正内容に一切応じていません。CEXは添付の書簡を送付し、これらの虚偽の声明を直ちに訂正し全面的に撤回するよう求めています」と述べました。
米国の上院議員、CEXがイランの実体に17億ドルの資金を送った疑いで調査を開始
2月25日、CoinDeskの報道によると、アメリカ合衆国上院国土安全委員会の民主党リーダー、リチャード・ブリュメンテルは、CEXが制裁違反の疑いで調査を受けていることについて調査を開始しました。リチャード・ブリュメンテルはCEXに書簡を送り、イラン関連組織に17億ドルの資金を移転した疑いについて問い合わせました。彼は、疑わしい資金移転に関与したとされる実体との取引記録の提出を求め、また、以前にコンプライアンス担当者が停職・解雇された記録も要求しました。米国の調査官は、二つの実体がイランへ資金を移転したと認定しています。CEXの広報担当者は返信の中で、『ニューヨーク・タイムズ』の報道に誤りがあると述べました。CEXは厳格なKYCおよびコンプライアンス手順を持ち、プラットフォーム上にイランのユーザーはいません。CEXの広報担当者は、『ニューヨーク・タイムズ』『ウォール・ストリート・ジャーナル』『フォーチュン』が報じた、調査に関わった4名の調査員が解雇されたという報道は虚偽であると改めて強調しました。昨日、CEXの共同最高経営責任者リチャード・テンはソーシャルメディアで、「最近のCEXのコンプライアンスに関する報道には誤りがあります。『ウォール・ストリート・ジャーナル』は誹謗的な言説を掲載しており、私たちが事実を訂正しようと努力しているにもかかわらず、その記者は私たちの訂正内容に一切応じていません。CEXは添付の書簡を送付し、これらの虚偽の声明を直ちに訂正し全面的に撤回するよう求めています」と述べました。