ノースカロライナ州の事件が暗号通貨ピッグブッチング詐欺に対する取り締まりの中での主要なテザー押収を浮き彫りに

米国北カリフォルニア当局は、偽の関係に基づく暗号投資詐欺に関連する資金を標的とした大規模なテザー押収を実施しました。

北カリフォルニア当局、6100万ドルのUSDTを押収

米国東部地区北カリフォルニア検察局は、マネーロンダリングの疑いがあるテザー（USDT）を6100万ドル以上押収しました。発表によると、この捜査は、いわゆる「豚の屠殺」暗号投資詐欺に追跡された資金に焦点を当てたものです。

この執行措置では、司法省と国土安全保障捜査局（HSI）が捜査と資産回収を主導しました。さらに、関係者はこの押収を米国史上最大規模のロマンスを利用した暗号詐欺に関連するUSDTの一つと述べています。

捜査官は、被害者から集めた資金を洗浄するために使用されたとされる複数のウォレットアドレスを追跡しました。しかし、最終的にこれらのウォレットは、巧妙なソーシャルエンジニアリングに依存した広範な暗号投資詐欺ネットワークに結びついていることが判明しました。

豚の屠殺詐欺の仕組み

豚の屠殺詐欺は、オンラインの信頼構築と詐欺的な取引プラットフォームを組み合わせたものです。犯罪者はまず、ターゲットと偽のロマンチックまたは信頼に基づく関係を築き、数週間または数ヶ月にわたり、投資サイトに誘導します。そこでは高いリターンを約束します。

資金が預けられると、被害者は印象的な利益を示す偽の口座残高を確認します。しかし、引き出そうとすると、税金や手数料、その他の費用を先に支払う必要があると言われます。このサイクルは、被害者が支払えなくなるまで資金を絞り取ることを目的としています。

北カリフォルニアの司法省のケースは、これらの詐欺が異なる個人に対して繰り返し同じ手口を使っていることを示しています。さらに、USDTやその他のステーブルコインの使用により、詐欺師は資金を迅速に国境を越えて移動させることが可能です。

テザーと連邦機関の連携

この捜査は、テザーと密接に連携して行われ、押収された資産の凍結と移転を支援しました。実務的には、同社は6100万ドル相当のUSDTを政府管理のウォレットに移動させるのを支援しました。

この協力関係は、ステーブルコイン発行者が有効な法的手続きが提示された場合に執行のパートナーとして行動できることを示しています。しかし、同時に、中央集権型トークン発行者が大規模な詐欺に関する法執行の要請に迅速に対応することへの期待も高まっています。

関係者によると、テザーの押収には複数のアドレスにまたがる複雑なオンチェーンの追跡が必要でした。また、このケースは、ブロックチェーン分析と発行者レベルの管理を組み合わせることで、オンライン投資詐欺に関連するマネーロンダリングを妨害できることを示しています。

暗号ロマンス詐欺取締りの広がる動向

当局は、豚の屠殺スキームが近年、世界的に数十億ドルの損失をもたらしていると指摘しています。犯罪グループは、ソーシャルエンジニアリングの手法を専門化しています。米国司法省は、こうしたケースを国際的な詐欺取締りの一環として優先的に扱っています。

USDTを含むステーブルコインは、その迅速性と流動性から、これらのネットワークの決済手段として好まれるようになっています。しかし、その中央集権的な管理は、違法な資産の追跡と凍結において法執行機関に戦略的な優位性をもたらします。

最新の措置は、司法省が詐欺被害者のために暗号資産を回収した事例の拡大に寄与しています。さらに、今後も発行者やHSIのような機関との直接的な連携が、ステーブルコインの法執行において中心的な役割を果たし続けることを示しています。

要約すると、北カリフォルニアのUSDT押収は、オンチェーンの追跡、発行者の協力、連邦の起訴が連携し、大規模な暗号ロマンス詐欺を妨害し、被害者の資金を回収するための重要な事例となっています。