空の会社を利用して百万円の建材を横取りしようと試みる

この記事は検察日报から転載されたものです。

「空壳公司」を利用して数百万元の建材を不正に取得しようとした事件

上海青浦：犯罪の取り締まりとともに、被告人の自主的な返金を促し、企業の損失回復を推進

王擅文

借金返済のため、宋は仲介者に騙されて「空壳公司」の法定代表人となり、企業から建材を不正に取得する犯罪行為に加担した。検察機関の働きかけにより、宋は被害企業の経済的損失の一部を取り戻すために8万元を自主的に返還した。上海青浦区検察院の起訴を受け、2025年11月17日、裁判所は宋に対し、契約詐欺の罪で懲役3年、執行猶予3年6ヶ月、罰金5万元を言い渡した。これまでに、宋が引き出した盗難資金はすべて被害者に返還されている。

2023年末、青浦区のある建材会社（以下「建材公司」）の職員が帳簿を確認している際に異常を発見した。ある会社は2021年に信用販売契約を結んだ後、150万元相当の建材を引き出したが、保証金として7万5千元とわずかな差額しか支払わず、残る142万元以上の代金は長期間未払いのままであり、その責任者である宋は行方不明となっていた。

調査の結果、その建材会社は、大規模な工事を請け負えると主張していたが、2021年3月に新たに登録された「空壳公司」であり、実際の営業所や工事実績は存在しなかったことが判明した。企業は直ちに警察に通報し、捜査の結果、その会社が詐欺団体（別事件として処理）によって操られる犯罪の道具であることが確認された。詐欺団体は仲介者を通じて、借金やローンを餌にして会社の法定代表人を募集し、資産証明書を偽造して「空壳公司」として装い、建材を不正に取得して売却していた。2025年9月、事件は青浦区検察院に送致され、審査と起訴が行われた。

検察官の取り調べに対し、宋は2021年初頭、30万元以上の借金を抱えていたため、借金情報を見て仲介者に連絡し、指示に従って会社を登録し、法定代表人となったと述べた。その後、すべての会社資料を仲介者に渡し、契約締結時には単にローンの手続きを行っているだけだと思っていたと弁明した。返金について宋は「一銭も受け取っていないのに、なぜ返さなければならないのか」と述べた。

事件を担当した検察官は、証拠書類を詳細に検討し、重要な矛盾点を指摘した。宋は最初の取り調べで、仲介者が建材を騙し取る方法を教えたと述べていたが、これは彼が契約内容を知らなかったとする弁解と完全に矛盾していた。警察が押収した携帯電話のSMSには、仲介者が利益の入金通知を送っていた証拠があり、宋が一銭も受け取っていなかったという虚偽の弁明を直接打ち破った。

再度の取り調べでは、検察官は証拠を一つ一つ提示し、法律の解釈と説明を行った。「共同犯罪においては、すべての関係者が全体の結果に責任を持つ。あなたの返金は、企業の損失を軽減するだけでなく、あなたの軽い処罰の重要な根拠となる」と述べた。宋の家庭の経済的困難を知った検察官は、実情に応じて返金額について交渉できることも明確に伝えた。最終的に、宋の心理的防御は完全に崩壊し、すべての犯罪事実を正直に供述しただけでなく、自ら積極的に資金調達と返金に努める意向を示した。

実は、2021年初頭、投資の失敗により宋は多額の借金を背負い、妻の病気の治療を続け、幼い二人の子供の養育も必要だったため、家庭の困難に直面していた。そんな中、彼はローングループの仲介者と接触し、指示に従って会社を登録し、法定代表人となった。登録後、宋は営業許可証、公印、対公口座のUシールド、個人の銀行カード、携帯電話のSIMカードをすべて仲介者に渡し、仲介者はこれらの資料を詐欺団体に引き渡した。その後、詐欺団体は証明書類を偽造し、宋を有力な建設企業のオーナーに仕立て上げた。2021年5月、宋は建材会社と150万元の信用販売契約を締結する通知を受けた。契約締結後、宋は詐欺団体により操られ、すべての取引は核心メンバーによって管理され、150万元相当の建材は詐欺団体の手配者によって署名され、低価格で売却され、盗まれた資金はすべてコアメンバー間で分配された。

検察官は、取り締まりと損失回復を両立させる原則を堅持し、一方で宋の共犯関係の事実を正確に認定し、他方で法律の解釈と理屈付けを行い、さらに宋の実情を考慮して被害企業と連絡を取り、最終的に8万元の返金額を双方で合意した。青浦区検察院の起訴に基づき、裁判所は最終的に上記の判決を下した。