REGULATION | Creditors of the Defunct South African Bitcoin Fraud Scheme, MTI, Move to Remove Liquidators to Halt Further Erosion of Estate Funds

崩壊したビットコイン詐欺スキームMirror Trading International（MTI）の債権者は、ケープ高等裁判所に緊急申立てを行い、資産の枯渇や長期化する法的費用、海外訴訟の懸念が高まる中、共同清算人の差し止めと最終的な解任を求めています。

英国を拠点とするMTI債権者グループは、英国での法的費用の追加発生を禁止し、清算人をMTIの資産から排除するか、より厳格な監督下に置くよう裁判所に求めています。

この緊急申立ては、今週後半に審理される予定です。

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回収済み資産の半分はすでに使われていると債権者が指摘

裁判資料によると、清算人はすでに約11億ランドの資産のうちおよそ半分を使い果たしていると報告されており、その資金は主に英国の法的手続きに充てられたという。これらの資金は、もともとビットコインで回収された後に売却されたものです。債権者は、国境を越えた訴訟の継続は「資産の現金のさらなる支出」を招き、今後12〜18ヶ月で数千万から数億ランドに上る可能性があると主張しています。

彼らは、すべての回収に対して10％の手数料と法的・管理費用を受け取る清算人には、成功の可能性が限定的であっても訴訟を長引かせる動機があると指摘しています。これは、債権者全体に対する忠実義務に反すると述べています。

法的戦略の監視対象

この争いは、英国で提起された数千件のMTI債権者に対する請求に関するもので、多くは以前にスキームから出金したビットコインに関するものです。債権者は、これらの請求は南アフリカ法の下で時効により無効となるべきだと主張し、時効法と清算人が重要な取引データを取得した時期を指摘しています。

清算人は、自身の立場を守るため、調査はまだ完了しておらず、データの検証と専門家の分析が完了するまで時効は始まらないと主張する予定です。両者はこれらの点について裁判所で争う見込みです。

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MTIの崩壊とその後の影響

MTIはかつて南アフリカおよび世界的に最大級のビットコイン関連投資スキームの一つであり、29,000BTC以上が月利最大10％の約束のもと運用されていましたが、最終的にはそのようなリターンは存在しないことが判明しました。

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このスキームは、引き出し要求が流動性を上回った2020年末に崩壊し、創設者のヨハン・ステインバーグはブラジルへ逃亡、その後2024年に引き渡しを待つ間に死亡したと報じられています。

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長期化する清算は、債権者や投資家からの繰り返される裁判所の異議申し立てによって特徴付けられ、回収資産の分配方法や清算人が資産の最善の利益のために行動しているかどうかについても争われています。

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今後の審理では、ケープ高等裁判所が清算人の英国でのさらなる法的措置を差し止める暫定救済を認めるかどうか、最終的には彼らを解任または南アフリカの insolvency 法の下で監督下に置くべきかが決定されます。関係者や法的観察者は注視しており、このケースは地域やアフリカ大陸における越境暗号資産破産の取り扱いにおいて前例となる可能性があります。

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