ウクライナ通貨プラットフォームWhiteBit、ロシア当局が不受欢迎組織に指定

Bitsmediaの報道によると、ロシア総検察院は暗号資産取引所WhiteBitをロシア不受欢迎組織リストに登録しました。当局は、この交易プラットフォームがロシアから違法に資金を流出させるために利用されており、その流出資金がウクライナ軍事力の強化に充てられていると指摘しています。同時にWhiteBitの親会社であるW Group及びその傘下すべての関連組織も対象に含まれています。

1100万ドルを超える資金移転疑惑と無人機購入

ロシア総検察院の発表では、2022年以降WhiteBitの経営陣がウクライナ武装勢力に対して約1100万ドルを移転させたと述べています。その中でも約90万ドルは無人偵察機及び攻撃用ドローンの調達資金として使用されたとしています。これらの数字は、ウクライナ通貨資産がロシア国内からいかに大規模に流出しているかを示す重要な指標となっています。当局はこの取引パターンが組織的かつ計画的であったと主張しており、単なる個人送金ではなく制度的な仲介機能を果たしていたと結論付けています。

United24との技術協力が問題視される理由

さらに重要な指摘として、WhiteBitがウクライナ外務省と連携し、ウクライナが公式に展開している暗号資産寄付プラットフォーム「United24」に対して技術支援を提供していたことが明かされました。この協力関係こそが、当局にとって組織的な資金流出の証拠と見なされています。政府が支援するウクライナ通貨プラットフォームと民間交易所の結びつきは、ロシアにとって直接的な脅威と認識されるに至りました。

2027年7月から本格化するロシアの暗号通貨規制

現在、ロシア現行法の下では暗号通貨取引所に対する正式な登録制度が存在しません。しかし、ロシア中央銀行は取引所と暗号資産事業者を規制する法律修正案を整備中であり、2027年7月1日からこれらの違法行為に対する本格的な責任追及を開始する計画です。この新しい規制枠組みにより、ウクライナや西側との資金移動を仲介する取引プラットフォームへの監視と罰則が大幅に強化される見通しです。