Bubblemaps：Trove Markets プロジェクトチームがこっそりとKOLにプレセールの返金を実施

LUNA崩壊の真相？誰かが10分前に、400億ドルの蒸発を予知した

宇宙波鸣人、深潮 TechFlow 2022年5月、400億ドルが72時間以内に蒸発した。 それは暗号史上最も激しい崩壊だった。かつて「アルゴリズム安定コインの王冠」と称されたUSTは、数日で1ドルから紙くずに落ち、かつて時価総額がほぼ400億ドルだったLunaは、116ドルの高値からほぼゼロに落ちた。 数百万の普通の投資家たちが、その初夏に蓄えを失い、画面を更新し続け、絶えず下落するK線を見つめながら、何が起きているのかも、どうすればいいのかもわからなかった。 公式の説明はすぐにやってきた：アルゴリズムの設計に欠陥があり、Do Kwonは嘘をついた、市場は自然に死んだと。大多数の人々はこの答えを受け入れ、その大惨事を「暗号世界のもう一つの教訓」として片付け、そのまま前に進んだ。 この答えは、ほぼ四年間続いた。

暗号ATM監督の強化：Bitcoin Depotがすべての取引に本人確認を義務付け、米国の反詐欺対策とKYCコンプライアンスが全面的に強化

2月25日の報道によると、米国の暗号通貨ATM運営事業者Bitcoin Depotは、2026年2月初旬から米国内のネットワークにおいて段階的に新規則を導入し、ユーザーが各暗号通貨ATM取引時に身分証明を提示することを義務付け、詐欺防止監視とコンプライアンス審査を強化すると発表しました。この措置は、米国の規制環境が厳格化する背景の中で、暗号ATM業界がリスク管理と本人確認の仕組みを強化する重要なアップグレードと見なされています。 Bitcoin DepotのCEO、Scott Buchananは、継続的な本人確認のプロセスにより、取引承認前にユーザーの身元、取引場所、金額などの側面から疑わしい行動を識別でき、不正なアカウント共有や身元盗用、詐欺のリスクを低減できると述べています。同社はすでに2025年10月に新規ユーザーに対して本人確認を義務付けており、今回の方針はすべての取引シーンに拡大され、暗号通貨ATMの実名認証基準がさらに厳格化されることを意味しています。

プーチンが新法に署名！ロシアの裁判所に「調査中に」ビットコインなどの暗号通貨を差し押さえる権限を付与

ロシアのプーチン大統領は、新たな法律に署名し、暗号通貨を「無形財産」と定義するとともに、刑事調査において暗号資産を没収する権限を裁判所に与えました。専門家は、ロシアが海外の暗号取引所を封鎖し、毎年150億ドルの手数料を国内に留める可能性を警告しており、これにより国家は暗号市場に対して二重の政策を採用していることが示されています：一方で合法化を進めながら、もう一方で厳格な規制を敷いているのです。

Bitcoin Depotは暗号詐欺を助長したとして訴えられ、ATMのすべての取引に身元確認を義務付けると発表しました。

アトランタに本社を置く暗号通貨ATM運営会社のBitcoin Depotは、顧客がATMを利用するたびに身分証明書の提示を求めることを発表しました。これまでは、顧客が初めて利用する際に一度だけ身元確認を行っていました。この方針は今月初めから段階的に実施されており、同社はこれを詐欺やマネーロンダリング防止の「重要な進展」と位置付けています。

アメリカが6100万ドルのUSDTを差し押さえ、「殺豬盤」詐欺のマネーロンダリングの連鎖が崩壊

アメリカ合衆国ノースカロライナ州東部連邦検察官事務所は2月24日に、連邦捜査官が6100万ドルを超えるテザー（USDT）を押収したと発表しました。資金の追跡により、これらの暗号通貨アドレスは「殺豬盤」（Pig Butchering）と呼ばれる投資詐欺のマネーロンダリング活動と直接関係している疑いがあります。調査はノースカロライナ州ローリー市のアメリカ国土安全保障局（HSI）が主導し、テザーが資産移転の手続きを支援しました。

6万枚のビットコインを用いたマネーロンダリング事件の法適用問題に関する聴聞会が7月に開催される：英高等法院が主導弁護士事務所を指名し、議論を呼んでいる

6万枚のビットコインを用いたマネーロンダリング事件に関する法適用問題の公聴会が7月に開催される予定であり、英国高等法院はFieldfisherを主導弁護士事務所に指定し、議論を呼んでいます。 一部の弁護士事務所は、情報優位性を得て顧客の意思決定に影響を与える可能性を懸念していますが、裁判官はこの措置は訴訟の効率性を向上させるためのものであると強調しました。