台北地検署は、カンボジアの「太子グループ」の台湾におけるマネーロンダリング事件を捜査し、太子グループがUSDTを利用して犯罪収益を台湾に送金し、資金洗浄を行っていたことを突き止めた。さらに、自ら「OJBKウォレット」を開発し、地下両替所と連携させることで、多国での現金引き出しや資金の断絶を容易にし、金の流れを操作していた。
台北地検署は昨日（4日）、捜査を終了し、《マネーロンダリング防止法》、《組織犯罪防止条例》および賭博などの罪で、グループの首領・陳志ら62人と13の会社を正式に起訴した。陳志には最高13年の懲役、グループの中核幹部・李添には20年の求刑がなされた。全案件の違法なマネーロンダリング総額は107億元を超え、宝飾品、高級車、豪邸、金融口座などの押収総額は55億元を超える。
検察の調査によると、陳志は犯罪収益を隠すため、グループのメンバーに中国、東南アジア、台湾などで暗号通貨やオンラインギャンブルの業務に従事させ、18か国に250の海外子会社を設立し、国内外の金融口座は合計453に上る。これらの海外子会社を実質的に支配し、不正な取引契約を作成、外貨取引を通じてマネーロンダリングを行い、台湾の16の会社口座に97億元を送金。これにより高級住宅や高級車の購入資金に充てていた。
さらに、太子グループの犯罪収益を暗号通貨の形で台湾に流入させ、多国でいつでも現金を引き出せるようにし、資金の断絶を作り出すために、陳志はグループのメンバーに「OJBKウォレット」を自ら開発させ、台湾やシンガポール、日本などの水房と連携させた。USDTを用いた越境送金により、マネーロンダリングを行い、メンバーに対して6億2992万元以上の現金引き出しを指示。これを高級車や宝飾品の購入、台湾でのグループ運営費に充てていた。
『自由時報』の報道によると、OJBKはコールドウォレット構造を採用し、取引の署名には実体のある装置を必要とし、理論上ハッカーによる遠隔侵入は困難とされる。また、取引所や第三者プラットフォームに依存せず、KYC（本人確認）や規制監査を完全に回避している。地下両替やコインミキシングなどの手法と併用し、取引を分割して追跡を困難にしている。
OJBKは、太子グループが台湾に設立した誠帷科技によって開発され、グループの幹部専用にカスタマイズされたもので、台湾の最高指導者・李添の承認を得て使用申請が可能となっている。主な用途は現金の引き出しと送金である。
ユーザーが現金を引き出す際は、アプリで「カスタマーサポートに連絡」を選択し、金額、日時、場所を伝え、身に着けている紙幣の番号を撮影してアップロードする。配達員はこれを受け取り、水房に現金を引き出しに行き、指定された場所に届ける。引き出し者がアップロードした紙幣番号と照合し、正確であれば現金を手渡す。送金の場合は受取口座を提出し、后台が水房と連絡を取り、多層の名義口座を経由して送金し、受取人はこれを使って水房から現金を引き出す。
17億ドル相当のビットコインの大規模移動！太子グループの陳志は「資金の流れを断ち切り」追跡を逃れることを企てている疑い
