Kasus penipuan ACE dibuka kembali｜林若蕎 dan 3 tersangka utama lainnya membayar jaminan sebesar 58 juta, pengawasan elektronik untuk mencegah pelarian

Kantor Kejaksaan Taipei mengumumkan pada bulan April tahun ini bahwa penyelidikan terhadap kasus pertukaran ACE yang terlibat dalam kolusi dengan kelompok penipuan telah selesai, dan 32 terdakwa didakwa. Di antaranya, tiga terdakwa utama yaitu Lin Ruoqiao, Pan Yizhang, dan Lin Genghan menjadi perhatian utama. Setelah pengadilan mengadakan sidang penahanan kedua, uang jaminan untuk Lin Ruoqiao disesuaikan menjadi 30 juta yuan, dan total untuk Pan Yizhang serta Lin Genghan mencapai 58 juta yuan, ketiganya juga diwajibkan memakai gelang elektronik untuk pengawasan.

Dari penipuan 800 juta menjadi pencucian uang 2,2 miliar—seberapa besar skala kasus ACE?

Jaksa menuduh bahwa kelompok penipuan ini sejak 2019 telah melakukan penjualan mata uang virtual seperti MOCT, CSO, FITC, NFTC, melalui pembuatan white paper investasi palsu, penjualan melalui pertukaran ACE dan ProEx, pendirian tim penjualan langsung IMBA, serta menyebarkan berita palsu di internet untuk mengendalikan harga koin. Gelombang penipuan ini menyebabkan lebih dari 1.500 korban, dengan total penjualan mencapai hampir 800 juta yuan, dan skala pencucian uang bahkan mencapai 2,2 miliar yuan, yang sangat mengesankan.

Setelah kasus ini diajukan ke pengadilan tingkat kedua di Pengadilan Utara, awalnya 10 orang diberi jaminan, tetapi Lin Ruoqiao, Pan Yizhang, Lin Genghan, dan kepala kelompok penipuan Lin Genghong tetap ditahan. Jaksa menuntut hukuman penjara lebih dari 20 tahun terhadap keempat orang ini, menunjukkan sikap tegas.

Penolakan jaminan di pengadilan tingkat pertama, mengapa jaminan di tingkat kedua untuk Lin Ruoqiao dan lainnya malah berlipat ganda?

Setelah kasus ini masuk proses persidangan, karena masa penahanan hampir habis, pengadilan melakukan peninjauan ulang terhadap status penahanan terhadap tersangka utama selama proses berlangsung. Lin Ruoqiao, Pan Yizhang, dan Lin Genghan tidak mengaku bersalah, tetapi bersedia memakai pengawasan elektronik. Pengadilan pertama di Pengadilan Utara memutuskan bahwa ketiga terdakwa tidak perlu ditahan, dan menetapkan jaminan sebesar 16 juta yuan untuk Lin Ruoqiao, 15 juta yuan untuk Pan Yizhang, dan 2 juta yuan untuk Lin Genghan.

Namun, jaksa tidak puas dengan hasil ini dan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Jaksa mempertanyakan bahwa pengadilan sebelumnya tidak menjelaskan bagaimana jaminan dapat mencegah pelarian dan pengulangan kejahatan, serta menekankan bahwa jumlah korban dalam kasus ini mencapai 1.574 orang, dengan kerugian penipuan mendekati 1 miliar yuan, sehingga ketiga terdakwa berpotensi menghadapi tuntutan ganti rugi yang tinggi dan memiliki motivasi pelarian yang besar. Jaksa juga menunjukkan bahwa Lin Ruoqiao dan lainnya menyangkal kejahatan, dan pernyataan mereka tidak sesuai dengan bukti saksi, serta mereka dibebaskan sebelum dilakukan pemeriksaan silang, yang berpotensi memudahkan mereka untuk mengelabui saksi atau rekan pelaku lain.

Setelah pengadilan tinggi menerima banding, mereka berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama keliru dalam menilai kekuatan bukti, dan mengingat bahwa pendapatan dari kejahatan yang melibatkan organisasi ini diperkirakan sekitar 7,9673 miliar yuan, dan skala pencucian uang mencapai 2,258 miliar yuan, ketiga terdakwa berada di posisi inti, sehingga jumlah jaminan harus dipertimbangkan kembali berdasarkan prinsip proporsionalitas. Pengadilan tinggi kemudian mengembalikan kasus ini ke pengadilan tingkat pertama untuk peninjauan ulang.

Pengawasan teknologi, laporan rutin—bagaimana pengadilan mencegah ketiga orang melarikan diri?

Setelah sidang penahanan kedua di Pengadilan Utara, majelis hakim memutuskan bahwa kuasa hukum Lin Ruoqiao, Pan Yizhang, dan Lin Genghan telah mengajukan pembelaan lengkap, menyatakan pendapat tentang kekuatan bukti, dan mengajukan permohonan pengumpulan bukti dalam batas waktu yang ditentukan. Proses persidangan menunjukkan perkembangan yang berbeda dari saat mereka pertama kali ditahan. Majelis hakim juga menilai bahwa ketiga terdakwa menunjukkan sikap “menghadapi proses hukum secara positif,” sehingga kemungkinan mereka melarikan diri telah “sedikit berkurang.”

Karena ketiga orang ini bersedia bekerja sama dengan pengawasan teknologi, pengadilan memutuskan untuk mempertahankan keputusan jaminan, tetapi secara signifikan meningkatkan jumlah uang jaminan. Keputusan akhir meliputi:

• Lin Ruoqiao jaminan disesuaikan menjadi 30 juta yuan (peningkatan 14 juta yuan dari putusan pertama)
• Pan Yizhang jaminan disesuaikan menjadi 20 juta yuan (peningkatan 5 juta yuan)
• Lin Genghan jaminan disesuaikan menjadi 8 juta yuan (peningkatan 6 juta yuan)

Selain meningkatkan jumlah jaminan, pengadilan juga mewajibkan ketiga terdakwa melapor secara rutin setiap hari menggunakan ponsel pribadi mereka, tidak boleh berhubungan dengan saksi atau terdakwa lain, serta terus membatasi mereka untuk keluar negeri dan menerapkan pengawasan elektronik. Jika mereka melanggar aturan ini, pengadilan akan kembali menahan mereka.

Berapa jumlah jaminan untuk Pan Yizhang, Lin Ruoqiao, dan Lin Genghan? Ringkasan putusan akhir

Jumlah jaminan akhir ketiga terdakwa adalah sebagai berikut:

Selain itu, mantan CEO ACE, Wang Chenhuan (seorang pengacara terkenal), telah mengaku bersalah pada bulan Mei tahun yang sama, dengan jaminan sebesar 8 juta yuan, dan memakai gelang elektronik selama 8 bulan, serta dibatasi keluar negeri dan keluar laut serta tinggal di tempat tinggalnya.

Kasus Lin Ruoqiao dan lainnya saat ini masih dapat diajukan banding, dan perkembangan hukum selanjutnya terus menarik perhatian. Kasus ini melibatkan penipuan mata uang virtual, kejahatan organisasi, pencucian uang, dan kejahatan berat lainnya, dan dianggap sebagai salah satu kasus penipuan terbesar di Taiwan.