Kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura dipecahkan, kepala berwarga negara Fujian, Wang Shuiming, ditangkap secara internasional terkait aset kripto senilai 11.000 dolar AS

Odaily Planet Daily melaporkan bahwa tokoh kunci dalam kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura, Wang Shuiming, baru-baru ini ditangkap di Montenegro dan akan diekstradisi kembali ke China untuk diadili. Pembongkaran kasus ini menandai runtuhnya jaringan kejahatan internasional berskala besar dan juga mengungkap peran yang semakin menonjol dari cryptocurrency dalam aktivitas pencucian uang modern.

Kelompok kejahatan lintas negara muncul ke permukaan, polisi Singapura melancarkan operasi penertiban terbesar dalam sejarah

Pada 15 Agustus 2023, polisi Singapura mengerahkan lebih dari 400 personel untuk melakukan penggerebekan dan berhasil memecahkan kasus pencucian uang terbesar sejak negara ini berdiri. Dalam operasi ini, polisi menangkap 10 tersangka yang berusia antara 31 hingga 44 tahun, semuanya berasal dari Fujian. Kelompok kejahatan ini dikenal sebagai “Kelompok Fujian,” dengan total kerugian yang terlibat mencapai 3 miliar dolar Singapura, setara sekitar 1,6 miliar yuan RMB.

Para tersangka semuanya memegang paspor dari berbagai negara, dan melalui jaringan kejahatan yang dirancang dengan cermat, mereka memanfaatkan dokumen palsu, mendirikan perusahaan cangkang, serta menggunakan cryptocurrency dan berbagai metode lainnya untuk secara sistematis mencuci hasil dari perjudian ilegal dan penipuan dari kawasan Asia Tenggara. Setelah dicuci bersih, dana tersebut kemudian diinvestasikan ke properti mewah, proyek investasi, dan aset lainnya di Singapura dan luar negeri.

Tersangka utama Su Weiyi terkait dengan kasus kebangkrutan platform cryptocurrency, melibatkan mantan pejabat Filipina yang telah dihukum

Rekan penting Wang Shuiming, Su Weiyi, terbukti sebagai pengendali utama dari platform perdagangan cryptocurrency Hong Kong, Atom Asset Exchange. Pada November 2022, platform tersebut tiba-tiba mengalami kesulitan penarikan dana dan akhirnya mengumumkan kebangkrutan. Su Weiyi kemudian melarikan diri dengan sekitar 16,74 juta dolar Hong Kong (setara sekitar 15,67 juta yuan RMB). Pada Juli 2024, Su Weiyi ditangkap oleh polisi Hong Kong dalam pengejaran.

Perlu dicatat bahwa Su Weiyi bersama mitra bisnis lainnya memiliki saham di beberapa perusahaan. Mitra-mitra ini memiliki hubungan ekonomi yang jelas dengan mantan walikota keturunan Tionghoa, Alice Guo, yang telah dihukum oleh otoritas peradilan Filipina, menunjukkan jaringan hubungan internasional dari kelompok kejahatan ini semakin kompleks.

Daftar aset dari berbagai negara dipublikasikan, akun cryptocurrency Wang Shuiming juga tidak luput dari penyitaan

Polisi Singapura menemukan bahwa aset Wang Shuiming di luar Singapura juga sangat besar. Berdasarkan daftar aset yang dipublikasikan oleh polisi, tercantum bahwa:

• Di dalam negeri: investasi perusahaan Wang Shuiming mencapai 32 juta yuan, dan ada satu pabrik produksi bernilai ratusan juta yuan
• Properti: memiliki dua apartemen mewah di Xiamen dengan total nilai sekitar 20 juta yuan
• Aset keuangan di Hong Kong: memiliki rekening bank di Hong Kong dengan saldo 2 juta dolar Hong Kong dan juga memegang aset cryptocurrency senilai 110.000 dolar AS

Penemuan aset cryptocurrency ini kembali menegaskan peran penting aset digital dalam menyembunyikan kekayaan pelaku kejahatan lintas negara. Wang Shuiming berusaha menghindari pengawasan keuangan tradisional dengan mengubah sebagian hasil ilegal menjadi bentuk cryptocurrency, tetapi akhirnya tetap dilacak dan diidentifikasi oleh lembaga penegak hukum internasional.

Wang Shuiming berubah dari pelarian menjadi buronan dalam semalam, jaringan kerja sama kriminal internasional semakin menguat

Dari tersangka utama dalam kasus pencucian uang di Singapura hingga ditangkap di Montenegro dan menghadapi proses ekstradisi, hal ini menunjukkan efisiensi kerja sama kriminal internasional saat ini. Pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum dari berbagai negara dan mekanisme pengejaran bersama membuat pelaku kejahatan lintas negara semakin sulit menghindari hukuman hanya dengan mengubah lokasi geografis. Kelompok kejahatan lintas negara yang dipimpin Wang Shuiming dan rekannya akhirnya berhasil ditangkap secara menyeluruh, menunjukkan kepada dunia bahwa tidak peduli seberapa tersembunyikan aset dan seberapa canggih penggunaan cryptocurrency, tangan penegak hukum internasional terus memperluas jangkauannya.