Penipu Itu Apa - Panduan Mengenali Penipu dalam Cryptocurrency

Dalam dunia cryptocurrency, scammer (penipu) semakin canggih, menggunakan berbagai bentuk untuk mengambil alih aset investor. Memahami apa itu scammer dan cara mengenali mereka akan membantu Anda melindungi aset Anda secara lebih efektif.

Definisi Scammer dan Bentuk Operasinya

Scammer adalah individu atau organisasi yang melakukan tindakan penipuan untuk mengambil alih aset orang lain, terutama uang kripto. Penipu ini dapat dikenai hukuman pidana jika terbukti dan dihukum.

Dengan berkembangnya internet dan perangkat yang terhubung, scammer telah menemukan cara-cara yang semakin rumit dan canggih untuk melakukan penipuan. Skala serangan ini bisa meluas ke banyak negara, mempengaruhi jutaan korban potensial.

Ketika diserang scammer, sebagian besar investor tidak menyadari bahwa mereka tertipu, atau mengetahui bahwa itu adalah tindakan penipuan tetapi tetap ikut serta dengan harapan “high risk – high return” (risiko tinggi, keuntungan tinggi). Hal ini memberi peluang bagi scammer untuk memperbesar skala operasinya.

Bagaimana Scammer Bekerja Melalui Model ICO Palsu

Salah satu cara scammer beroperasi yang paling umum adalah melalui proyek ICO (Initial Coin Offering) palsu. Model ini melonjak pada tahun 2017 saat banyak proyek merilis token baru.

Cara kerja scammer dalam bentuk ini sangat sederhana: mereka memulai sebuah proyek kripto dengan janji besar, menyewa KOL (Key Opinion Leader) untuk mempromosikan dan membangun reputasi di komunitas. Setelah itu, mereka merilis token melalui ICO untuk mengumpulkan dana dari investor.

Setelah mendapatkan dana besar, scammer akan pergi dan membawa seluruh dana tersebut, lalu menghilang. Untuk mengenali penipuan ini, perhatikan tanda-tanda berikut:

• Proyek tidak memiliki solusi yang jelas atau tidak dapat diterapkan secara praktis
• Proyek tidak benar-benar membutuhkan teknologi Blockchain
• Tim pengembang menyembunyikan identitas, kurang pengalaman, atau memiliki rekam jejak penipuan
• Website atau whitepaper dibuat seadanya, kurang profesional
• Roadmap tidak jelas atau kurang detail
• Proyek kurang matang, tidak peduli terhadap komunitas investor

Mengidentifikasi Tanda-Tanda Scam di Platform DEX

Selain ICO, scammer juga beroperasi melalui platform pertukaran terdesentralisasi (DEX) dengan melakukan liquidity rug pull. Pada tahap awal, mereka membangun produk secara sangat profesional untuk menimbulkan kepercayaan.

Kemudian, proyek merilis token dan listing di pool likuiditas seperti Uniswap, Sushiswap, atau PancakeSwap. Tanda bahaya dari scam ini meliputi:

• Likuiditas sangat rendah dibanding volume transaksi
• Likuiditas diatur secara “floating” (tidak dikunci)
• Imbal hasil APY dijanjikan tinggi secara tidak wajar
• Smart contract mengandung fungsi tersembunyi yang memungkinkan scammer menjual token dalam jumlah besar

Ketika likuiditas ditarik habis atau runtuh, investor tidak dapat menjual token mereka, yang berujung pada kerugian total.

Cara Melindungi Aset dari Scammer

Agar tidak menjadi korban scammer, Anda perlu melakukan persiapan matang sebelum berinvestasi. Pertama, lakukan riset mendalam tentang proyek: Apa solusi dari proyek tersebut? Apakah benar membutuhkan Blockchain? Bagaimana tim pengembangnya? Bagaimana tokenomics-nya?

Saat ini, banyak situs web dan alat bantu yang dapat digunakan untuk memeriksa proyek guna menghindari scammer. Anda bisa memeriksa smart contract untuk mendeteksi indikator buruk dari holder atau founder yang dapat mempengaruhi proyek.

Saat menghubungkan dompet crypto ke situs web apa pun, pastikan situs tersebut benar-benar terpercaya dan aman. Setelah tidak lagi diperlukan, segera revoke (batalkan izin akses) untuk menghindari scammer menyalahgunakan dan mengambil alih aset.

Selain itu, beritahu teman dan komunitas jika menemukan scammer yang aktif. Berbagi informasi peringatan akan membantu mengurangi jumlah korban potensial.

Kesimpulan

Scammer merupakan ancaman nyata di pasar uang kripto, tetapi Anda sepenuhnya dapat melindungi aset Anda dengan meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan. Dengan mengenali lebih baik berbagai bentuk penipuan dan tanda-tanda peringatan, Anda akan mampu menghindari scammer dan berinvestasi dengan lebih aman. Semoga Anda selalu berhati-hati dan sukses dalam perjalanan Anda di dunia cryptocurrency!