Senator AS melakukan penyelidikan terhadap dugaan CEX mengalirkan dana sebesar 1,7 miliar dolar AS ke entitas Iran

Pada 25 Februari, menurut laporan CoinDesk, pemimpin Demokrat Komite Keamanan Dalam Negeri Senat AS, Richard Blumenthal, telah memulai penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran sanksi oleh CEX. Richard Blumenthal telah mengirim surat kepada CEX untuk menanyakan tentang dugaan transfer dana sebesar 1,7 miliar dolar ke organisasi yang terkait dengan Iran. Richard Blumenthal meminta CEX menyediakan catatan transaksi dengan entitas yang diduga terkait, serta catatan penangguhan dan pemecatan petugas kepatuhan sebelumnya. Penyelidik AS mengidentifikasi adanya dua entitas yang mentransfer dana ke Iran. Juru bicara CEX dalam balasan menyatakan bahwa laporan sebelumnya dari The New York Times tidak akurat. CEX memiliki proses KYC dan kepatuhan yang ketat, dan tidak ada pengguna Iran di platform tersebut. Juru bicara CEX menegaskan bahwa laporan dari The New York Times, The Wall Street Journal, dan Forbes tentang pemecatan empat penyelidik terkait adalah berita palsu. Kemarin, Co-CEO CEX Richard Teng menulis di media sosial bahwa, “Baru-baru ini, laporan tentang program kepatuhan CEX mengandung ketidakakuratan. The Wall Street Journal memuat pernyataan fitnah, meskipun kami berusaha mengoreksi fakta, jurnalis tersebut tidak merespons koreksi kami. CEX telah mengirim surat terlampir yang menuntut koreksi segera dan pencabutan lengkap dari pernyataan palsu ini.”