Peringatan Penipuan Untuk Investor: Cara Mengenali Perusahaan Palsu dan Tidak Berizin di UEA

(MENAFN- Khaleej Times)

Investor harus berhati-hati saat mengunduh aplikasi perdagangan yang tidak dikenal atau mentransfer dana ke rekening pribadi, rekening luar negeri, atau dompet cryptocurrency

** DIPUBLIKASI:** Jumat 20 Feb 2026, 05:00 pagi

Oleh:

Hind Aldah

Tambahkan sebagai sumber favorit di Google

Bagikan:

Peringatan kepada investor tentang perusahaan yang menyamar sebagai bursa terkenal semakin sering muncul di UEA, dengan saluran resmi yang memperingatkan calon investor agar menghindari penipuan.

Baru-baru ini, Otoritas Pasar Modal UEA (CMA) memperingatkan investor agar tidak berbisnis dengan perusahaan sebelum memverifikasi status izin mereka. Sebelumnya, pada 2 Februari, mereka memperingatkan tentang perusahaan pemasaran tanpa izin dan mendesak agar tidak melakukan bisnis dengan mereka.

Direkomendasikan Untuk Anda Cuaca UEA: Hari berawan parsial, peringatan merah dikeluarkan untuk kabut

Di UEA, setiap entitas yang menawarkan layanan investasi, mengelola dana, atau memasarkan produk keuangan kepada publik harus memiliki izin.

** Tetap update dengan berita terbaru. Ikuti KT di WhatsApp Channels.**

CMA, yang sebelumnya dikenal sebagai Otoritas Sekuritas dan Komoditas, mengatur kegiatan tersebut di daratan UEA. Baru-baru ini, mereka memperbarui kerangka hukum mereka berdasarkan dekrit-perdana federal baru yang mengatur pasar modal, memperkuat pengawasan dan perlindungan investor.

Seiring meningkatnya kecanggihan penipu, regulator, terutama CMA, mendesak masyarakat untuk memverifikasi perusahaan-perusahaan ini sebelum melangkah lebih jauh.

Mulai dengan daftar regulator

Langkah terpenting yang dapat diambil investor adalah memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki izin. Situs web resmi CMA menyediakan data terbuka tentang perusahaan yang berizin dan terdaftar, termasuk perusahaan pialang, manajer investasi, dan penasihat keuangan.

Sebelum mentransfer dana atau membagikan dokumen pribadi, investor harus mencari di register publik CMA dengan cermat untuk memastikan nama perusahaan, nomor izin, dan detail kontak cocok persis. Penipu sering menggunakan nama yang mirip dengan perusahaan asli, hanya mengubah satu kata atau menambahkan akhiran seperti “Global” atau “International.” Bahkan perbedaan kecil dalam ejaan, nama domain, atau alamat email bisa menjadi tanda upaya penipuan.

Pahami regulator mana yang berlaku

Setiap regulator menerbitkan basis data yang dapat dicari sendiri tentang perusahaan berizin. Investor harus selalu memverifikasi status perusahaan langsung melalui situs resmi otoritas terkait, bukan melalui tautan atau dokumen yang disediakan oleh perusahaan itu sendiri.

Sementara CMA mengatur kegiatan sekuritas dan investasi di daratan UEA, perusahaan yang beroperasi di zona bebas keuangan diawasi oleh regulator terpisah.

Perusahaan yang berbasis di Dubai International Financial Centre diawasi oleh Dubai Financial Services Authority, yang memiliki register publik perusahaan berizin sendiri. Demikian pula, entitas yang beroperasi di Abu Dhabi Global Market berada di bawah pengawasan Financial Services Regulatory Authority, regulator independen untuk zona keuangan tersebut.

Bank, perusahaan keuangan, dan penyedia asuransi di seluruh negeri berizin dan diawasi oleh Bank Sentral UEA, yang juga mengawasi penyedia layanan pembayaran dan kegiatan pembayaran digital tertentu.

Untuk bisnis aset virtual dan cryptocurrency di Dubai, kecuali DIFC, pengawasan berada di tangan Virtual Assets Regulatory Authority. Mengingat meningkatnya penipuan aset digital, investor harus lebih berhati-hati untuk memverifikasi apakah platform crypto memiliki izin yang sesuai.

Waspadai taktik tekanan dan jaminan pengembalian

Perusahaan yang menyamar sering mengandalkan urgensi dan janji pengembalian tinggi, “jaminan.” Hukum UEA melarang promosi keuangan yang menyesatkan dan kegiatan investasi tanpa izin. Perusahaan yang menawarkan keuntungan yang tidak biasa konsisten, perdagangan tanpa risiko, atau peluang terbatas waktu secara eksklusif harus menjadi tanda bahaya.

Panggilan dingin, pesan WhatsApp tanpa diminta, dan iklan di media sosial juga merupakan alat umum yang digunakan penipu. Investor harus berhati-hati saat mengunduh aplikasi perdagangan yang tidak dikenal atau mentransfer dana ke rekening bank pribadi, rekening luar negeri yang tidak terkait dengan entitas berizin, atau dompet cryptocurrency.

Laporkan kecurigaan segera

Baik Otoritas Pasar Modal maupun DFSA mendorong masyarakat untuk melaporkan penipuan atau kegiatan tanpa izin yang dicurigai. Pelaporan awal tidak hanya melindungi investor individu tetapi juga membantu regulator mengeluarkan peringatan publik dan mengambil tindakan penegakan hukum lebih cepat.

BACA JUGA

Otoritas UEA memperingatkan terhadap transaksi dengan perusahaan pemasaran tanpa izin

Bank besar UEA memperingatkan penipu yang menyamar sebagai eksekutif senior