REGULATION | Creditors of the Defunct South African Bitcoin Fraud Scheme, MTI, Move to Remove Liquidators to Halt Further Erosion of Estate Funds

Kreditur dari skema Bitcoin yang runtuh, Mirror Trading International (MTI), telah mengajukan permohonan mendesak di Pengadilan Tinggi Cape, meminta untuk menahan dan akhirnya menghapus likuidator bersama di tengah kekhawatiran yang meningkat bahwa aset warisan sedang dikuras oleh biaya hukum yang berkepanjangan dan litigasi di luar negeri.

Kelompok kreditur yang berbasis di Inggris ini ingin pengadilan melarang likuidator untuk menimbulkan biaya hukum lebih lanjut di Inggris dan untuk menghapus mereka dari warisan MTI atau menempatkan mereka di bawah pengawasan yang lebih ketat.

Permohonan mendesak ini dijadwalkan akan didengar akhir pekan ini.

REGULASI | Likuidator MTI dari Afrika Selatan Amankan Otoritas Hukum untuk Mengembalikan Nilai Semua Penarikan Bitcoin dari Skema yang Tidak Aktif

Setengah dari Aset yang Dihasilkan Sudah Digunakan, Kata Kreditur

Menurut dokumen pengadilan, likuidator dilaporkan telah menghabiskan sekitar setengah dari sekitar R1,1 miliar aset yang dipulihkan dari MTI – dana yang awalnya dipulihkan dalam bentuk bitcoin sebelum dijual — sebagian besar untuk proses hukum di Inggris. Kreditur menuduh bahwa litigasi lintas batas yang berkelanjutan berisiko “pengeluaran lebih lanjut dari kas warisan” yang diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta Rand selama 12–18 bulan ke depan.

Mereka berargumen bahwa likuidator, yang menerima biaya 10% dari semua pemulihan ditambah biaya hukum dan administrasi, mungkin memiliki insentif untuk memperpanjang litigasi meskipun peluang keberhasilannya tampak terbatas. Ini, mereka katakan, bertentangan dengan kewajiban fidusia yang harus dipenuhi kepada seluruh kreditur.

Strategi Hukum dalam Pengawasan

Perselisihan ini berpusat pada klaim yang diajukan di Inggris terhadap ribuan kreditur MTI — banyak dari mereka yang sedang dikejar untuk penarikan bitcoin yang sebelumnya mereka lakukan dari skema tersebut. Kreditur berargumen bahwa klaim ini telah kadaluarsa menurut hukum Afrika Selatan dan seharusnya tidak lagi dapat ditegakkan, menunjuk pada Undang-Undang Preskripsi dan waktu saat likuidator memperoleh data transaksi utama.

Likuidator berencana membela posisi mereka, menegaskan bahwa penyelidikan belum selesai dan bahwa preskripsi tidak dimulai sampai data tervalidasi dan analisis ahli selesai. Kedua pihak diperkirakan akan mengajukan argumen ini di depan pengadilan.

HUKUM | Investor di MTI, Skema Ponzi Bitcoin Terbesar di Afrika Selatan, Melawan Permintaan Pengembalian Dana dari Likuidator

Runtuhnya MTI dan Dampak yang Berlangsung

MTI pernah menjadi salah satu skema investasi terkait Bitcoin terbesar di Afrika Selatan dan secara global, dengan lebih dari 29.000 BTC yang dialirkan melalui operasinya dengan janji pengembalian hingga 10% per bulan — pengembalian yang akhirnya terbukti tidak ada.

South Africa’s Mirror Trading International (MTI) Adalah Penipuan Terbesar di Dunia Tahun 2020, Kata Laporan Kejahatan Kripto Chainalysis 2021

Skema ini runtuh pada akhir 2020 setelah permintaan penarikan melebihi likuiditas yang tersedia, dan pendirinya, Johann Steynberg, melarikan diri ke Brasil; dia dilaporkan meninggal pada 2024 saat menunggu ekstradisi.

Penjahat Kripto Afrika Selatan di Balik Skema Penipuan Kripto MTI Diduga Meninggal Dunia, Dimakamkan di Brasil

Proses likuidasi yang berkepanjangan ditandai dengan tantangan pengadilan berulang dari kreditur dan investor, termasuk perselisihan tentang bagaimana aset yang dipulihkan harus didistribusikan dan apakah likuidator telah bertindak demi kepentingan terbaik dari warisan.

REGULASI | CFTC Amerika Serikat Menyelesaikan Kasus Terhadap MTI, Skema Penipuan Bitcoin Afrika Selatan, Menetapkan Restitusi $1,7 Miliar kepada Korban

Sidang mendatang akan menentukan apakah Pengadilan Tinggi Cape akan memberikan bantuan sementara yang menghentikan likuidator dari tindakan hukum lebih lanjut di Inggris, dan akhirnya apakah mereka harus dihapus atau ditempatkan di bawah pengawasan berdasarkan hukum insolvensi Afrika Selatan. Pihak-pihak yang berkepentingan dan pengamat hukum memantau dengan seksama, karena kasus ini dapat menetapkan preseden tentang bagaimana penanganan insolvensi kripto lintas batas di wilayah dan di benua Afrika.

Permohonan Kreditur FTX untuk Membatasi Pembayaran Kripto ke 49 Yurisdiksi Asing, Termasuk Afrika, Ditarik

Ingin mengikuti berita terbaru tentang regulasi kripto di Afrika Selatan?

Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.