Platform mata uang Ukraina WhiteBit, otoritas Rusia menetapkan sebagai organisasi yang tidak disukai

Menurut laporan Bitsmedia, Pengadilan Agung Rusia telah mendaftarkan bursa aset kripto WhiteBit ke dalam daftar organisasi yang tidak disukai di Rusia. Otoritas menyatakan bahwa platform perdagangan ini digunakan untuk secara ilegal mengalirkan dana keluar dari Rusia, dan dana tersebut digunakan untuk memperkuat kekuatan militer Ukraina. Bersamaan dengan itu, perusahaan induk WhiteBit, W Group, dan semua organisasi terkait di bawahnya juga termasuk dalam daftar tersebut.

Dugaan transfer dana lebih dari 11 juta dolar dan pembelian drone

Dalam pengumuman Pengadilan Agung Rusia, disebutkan bahwa sejak 2022, manajemen WhiteBit telah mentransfer sekitar 11 juta dolar kepada kelompok bersenjata Ukraina. Sekitar 900.000 dolar dari jumlah tersebut digunakan untuk pengadaan drone pengintai dan serang. Angka-angka ini menunjukkan seberapa besar aset mata uang Ukraina mengalir keluar dari dalam negeri Rusia. Otoritas menegaskan bahwa pola transaksi ini bersifat terorganisir dan direncanakan, dan bukan sekadar pengiriman uang pribadi, melainkan berfungsi sebagai perantara sistematis.

Alasan kerjasama teknologi dengan United24 menjadi perhatian

Selain itu, terungkap bahwa WhiteBit bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Ukraina dan memberikan dukungan teknis terhadap platform donasi aset kripto resmi Ukraina, United24. Hubungan kerjasama ini dianggap sebagai bukti aliran dana secara terorganisir oleh otoritas. Hubungan antara platform mata uang Ukraina yang didukung pemerintah dan bursa swasta ini dipandang sebagai ancaman langsung bagi Rusia.

Regulasi aset kripto di Rusia mulai berlaku sejak Juli 2027

Saat ini, di bawah hukum yang berlaku di Rusia, belum ada sistem pendaftaran resmi untuk bursa aset kripto. Namun, Bank Sentral Rusia sedang menyiapkan revisi undang-undang yang mengatur bursa dan pelaku usaha aset kripto, dan berencana mulai menegakkan tanggung jawab penuh terhadap pelanggaran tersebut mulai 1 Juli 2027. Kerangka regulasi baru ini diperkirakan akan memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap platform transaksi yang memfasilitasi aliran dana ke Ukraina dan negara-negara Barat.