12 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan denda sebesar 4 juta dolar AS terhadap platform enkripsi peer-to-peer Paxful. Perusahaan tersebut sebelumnya mengakui bahwa mereka telah lama mentransfer dana ke kriminal tanpa mekanisme anti pencucian uang dan due diligence pelanggan, serta mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tersebut. Dana terkait diduga terkait dengan perdagangan manusia, penipuan, pemerasan, dan aktivitas prostitusi ilegal.
Jaksa mengungkapkan bahwa antara Januari 2017 hingga September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26 juta transaksi dengan total nilai mendekati 3 miliar dolar AS, dan memperoleh sekitar 29,7 juta dolar AS dari keuntungan. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa perusahaan pernah mempromosikan platform yang tidak memerlukan identitas sebagai posisi utama, serta merilis kebijakan anti pencucian uang yang tidak benar-benar dilaksanakan, sehingga menarik pelanggan berisiko tinggi.
Penyelidikan menunjukkan bahwa Paxful pernah bekerja sama dengan situs iklan ilegal Backpage yang telah disita dan platform serupa. Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa pendiri perusahaan pernah secara pribadi membanggakan “efek Backpage” yang mendorong pertumbuhan platform. Hanya dalam periode 2015 hingga 2022, kerja sama semacam ini menghasilkan keuntungan sekitar 2,7 juta dolar AS bagi platform.
Awalnya, jaksa menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS, tetapi mempertimbangkan bahwa perusahaan telah berhenti beroperasi dan tidak mampu membayar, akhirnya diputuskan sebesar 4 juta dolar AS. Paxful telah ditutup pada akhir 2025. Perusahaan dalam pernyataannya menyalahkan kebangkrutan pada perilaku tidak pantas dari manajemen sebelumnya dan biaya kepatuhan yang tinggi.
Mantan co-founder Ray Youssef menanggapi bahwa platform telah memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan sebelum dia mengundurkan diri. Co-founder lain sekaligus mantan kepala teknologi, Artur Schaback, telah mengakui pada 2024 bahwa mereka gagal menjaga sistem anti pencucian uang dan saat ini menunggu hukuman.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dalam penguatan penegakan hukum terkait kepatuhan kripto di AS, serta mengirimkan sinyal tegas kepada industri: platform yang mengabaikan kewajiban anti pencucian uang akan menghadapi tekanan hukum dan regulasi secara bersamaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Crypto Millions Finance Dijualnya Rahasia Dagang AS yang Dicuri, Kata Departemen Keuangan
Departemen Keuangan memberlakukan sanksi terhadap jaringan broker eksploit Rusia yang dituduh melakukan perdagangan rahasia dagang AS yang dicuri dan alat siber pemerintah untuk cryptocurrency, menandai penggunaan pertama dari undang-undang kekayaan intelektual utama untuk melawan meningkatnya ancaman keamanan nasional.
Treasury Sanctions
Coinpedia32menit yang lalu
OCC Amerika Serikat merilis proposal implementasi 《RUU GENIUS》, kerangka pengawasan stablecoin memasuki tahap implementasi
25 Februari, berita dari Amerika Serikat menyebutkan bahwa Office of the Comptroller of the Currency (OCC) telah mengeluarkan proposal implementasi untuk menerapkan "Guidance and Establishment of the US Stablecoin National Innovation Act" (GENIUS Act), serta memulai proses konsultasi publik selama 60 hari. Ini menandai bahwa kerangka pengaturan stablecoin di Amerika Serikat sedang bergerak dari tahap legislasi menuju tahap pelaksanaan konkret.
Kepala OCC, Jonathan V. Gould, menyatakan bahwa kerangka pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa industri stablecoin berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil. GENIUS Act, sebagai legislasi stablecoin pembayaran pertama di tingkat federal di Amerika Serikat, telah berlaku sejak Juli 2025. Menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut, waktu pelaksanaan penuh adalah 18 bulan setelah pengesahan undang-undang, yaitu pada 18 Januari 2027, atau 120 hari setelah lembaga pengatur utama mengeluarkan aturan final, mana yang lebih awal.
GateNewsBot50menit yang lalu
Perkiraan pasar Kalshi, banyak masalah! Karyawan MrBeast diduga terlibat dalam perdagangan dalam, calon gubernur California bertaruh pada hasil pemilihan sendiri
Platform prediksi Kalshi memulai penyelidikan 200 kasus perdagangan orang dalam, dua tokoh terkenal diduga melanggar aturan. Editor Mr. Beast, Artem Kaptur, diskors selama dua tahun dan didenda 20.000 dolar AS karena menunjukkan performa perdagangan yang mencurigakan; calon gubernur California sebelumnya, Kyle Langford, bertaruh pada hasil pemilihan dirinya sendiri, dikenai larangan selama lima tahun dan denda 2.000 dolar AS. CFTC menegaskan akan menyelidiki tindakan perdagangan orang dalam, sementara Kalshi berencana memperkuat disiplin diri.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
CFTC menyatakan berwenang mengawasi pelanggaran perdagangan pasar prediksi
CFTC Amerika Serikat menyatakan memiliki seluruh wewenang penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal di pasar prediksi, dan telah membekukan akun terkait dalam kasus perdagangan dalam informasi yang dilaporkan oleh Kalshi. Seiring dengan meningkatnya pengawasan terhadap pasar semacam ini, sengketa yurisdiksi antara CFTC dan negara bagian juga semakin memanas.
GateNewsBot1jam yang lalu
Perusahaan operasi pasar diperkirakan menghadapi 20 kasus gugatan, pengguna khawatir akan menanggung risiko regulasi lintas negara bagian
Otoritas pengatur di berbagai negara bagian di Amerika Serikat telah mengajukan lebih dari 20 gugatan terhadap operator pasar prediksi Kalshi dan Polymarket, dengan CFTC berpendapat bahwa hukum federal harus didahulukan, yang menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah. Setiap negara bagian khawatir kehilangan pendapatan pajak dan masalah perjudian, lingkungan hukum yang tidak pasti, meningkatkan risiko pengguna, dan diperkirakan kasus ini akan tertunda hingga keputusan Mahkamah Agung.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Ketua Komite Keamanan Inggris Mengimbau Larangan Sementara terhadap Donasi Politik dengan Cryptocurrency
Matt Western, ketua Komite Strategi Keamanan Nasional Inggris, mendesak larangan sementara terhadap sumbangan cryptocurrency kepada partai politik karena kekhawatiran campur tangan asing. Dia mendesak regulasi yang lebih ketat dan pembentukan pasukan polisi nasional untuk mengawasi keuangan politik.
TapChiBitcoin1jam yang lalu
