1

Setelah menghasilkan uang di dunia kripto, dan mentransfer uang kembali ke rekening bank, baru saja merasa lega lalu menerima pemberitahuan pembekuan? Jangan panik! Saya telah berjuang di dunia ini selama 8 tahun, telah melihat terlalu banyak orang terjebak pada "efek samping perdagangan OTC" - jelas melakukan operasi kepatuhan saat itu, tetapi beberapa bulan kemudian menjadi sasaran. Detail kunci sebagai berikut:
Satu, mengapa "aman saat itu, tetapi meledak bulan berikutnya"?
Masalahnya terletak pada kerahasiaan aliran dana. Uang yang Anda terima mungkin adalah hasil penipuan yang baru saja didapat dari korban. Setelah korban melapor, polisi akan menyelidiki aliran dana, dan Anda mungkin akan ditandai sebagai objek pemeriksaan. Namun, dibekukan tidak berarti melanggar hukum; selama Anda dapat membuktikan bahwa Anda tidak mengetahui, dalam banyak kasus, Anda dapat dibebaskan.
Dua, 5 jenis operasi yang mudah memicu risiko kontrol
Sering mengganti kartu penerimaan, login dari lokasi yang berbeda;
Catatan transaksi langsung tulis "beli koin" "USDT" dan lain-lain;
Uang masuk langsung dipindahkan, aliran seperti mencuci uang;
Nama terdaftar tidak sesuai dengan pengirim uang;
Lakukan transaksi besar antara pukul 2-5 pagi.
Tiga, apa yang harus dilakukan setelah menerima pemberitahuan pembekuan
Bedakan yang asli dan palsu: Bank dan polisi tidak akan meminta Anda untuk mentransfer uang atau memberikan kata sandi;
Proses resmi pengembalian uang: Harus melalui rekening perusahaan ke perusahaan, minta tanda terima dan bukti penyelesaian;
Bukti lengkap: catatan transaksi, catatan obrolan, dan laporan bank diatur berdasarkan waktu.
Empat hasil setelah pembekuan
Terbaik: buktikan tidak bersalah, buka blokir dalam 24-72 jam;
Umum: Pengendalian sementara akun, pemulihan 1-3 bulan;
Sedikit buruk: Dana yang terlibat dalam penipuan dibekukan, yang lainnya normal;
Masalah: Terdaftar dalam daftar risiko jangka panjang, disarankan untuk mengajukan kartu baru khusus untuk menerima OTC.
Lima, 6 Kebiasaan untuk Mengurangi Risiko Pembekuan
Hanya menggunakan platform terkemuka, pilih pengguna lama;
Nama penerima harus konsisten.
Pecah transaksi besar menjadi order kecil, operasi di siang hari;
Catatan gunakan "uang belanja" "uang barang", jangan tulis kata-kata terkait koin;
Buat kartu penerimaan OTC khusus, hanya masuk tidak keluar;
Jangan membantu orang lain untuk menerima dan mentransfer dana.