CFO Mendapat Hukuman Penjara Setelah Kehilangan $35 Juta Uang Perusahaan dalam Usaha Samping Crypto

Singkatnya

• Seorang pria dari Washington dipenjara selama dua tahun karena mengalihkan dana perusahaan sebesar $35 juta ke platform DeFi yang dia operasikan.
• Nevin Shetty dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dana (wire fraud) pada November lalu karena diam-diam memindahkan dana tersebut ke HighTower Treasury.
• Setelah keruntuhan Terra, nilai dana tersebut jatuh mendekati nol, dan dampaknya terhadap perusahaan tempat Shetty bekerja menyebabkan 60 orang di-PHK.

Seorang pria dari Washington dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah mengalihkan dana sebesar $35 juta dari mantan perusahaan ke platform DeFi miliknya—dan hampir seluruh dana tersebut hilang. Nevin Shetty, 42 tahun, dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dana (wire fraud) pada November lalu karena mengambil dan menyalahgunakan dana dari perusahaan perangkat lunak swasta tempat dia bekerja. Shetty, yang menyusun kebijakan investasi perusahaan yang “konservatif”, diam-diam memindahkan dana perusahaan sebesar $35 juta ke bisnis sampingnya, HighTower Treasury, setelah diberitahu pada April 2022 bahwa peranannya sebagai CFO akan berakhir karena masalah kinerja. Dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam protokol pinjaman DeFi berimbal tinggi yang menjanjikan pengembalian 20% atau lebih.

Menurut pernyataan DOJ, Shetty berencana membayar perusahaan tempat dia bekerja “jumlah tetap yang relatif kecil,” dan menyimpan sisa hasilnya untuk HighTower. Awalnya, skema ini berhasil, menghasilkan sekitar $133.000 dalam bulan pertama untuk Shetty dan mitra bisnis HighTower-nya.  Namun, semuanya berantakan pada Mei 2022, setelah keruntuhan Terra dan musim dingin kripto berikutnya, dengan investasi kripto HighTower milik Shetty merosot dari $35 juta menjadi hampir nol. Setelah mengaku kepada rekan-rekannya di perusahaan tempat dia bekerja, Shetty dipecat. Menurut hakim pengadilan, Tana Lin, perusahaan tersebut mengalami “dampak yang signifikan dan parah” akibat pencurian Shetty, dan menambahkan bahwa tindakannya “hampir membuat perusahaan bangkrut.”

Hukuman penjara dua tahun untuk Shetty jauh lebih ringan dari sembilan tahun yang diminta jaksa, yang mendesak agar diberikan “hukuman tegas” untuk mencerminkan “jaring kebohongan” dan dampaknya terhadap perusahaan, yang terpaksa mem-PHK 60 orang untuk menyesuaikan diri dengan “kerugian besar” akibat penipuan tersebut. Shetty diperintahkan membayar $35.000.100 dan akan menjalani masa pengawasan selama tiga tahun setelah bebas dari penjara. Hakim Lin juga memberlakukan syarat khusus yang melarangnya menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan tanpa izin dari kantor pembebasan bersyarat.