Polisi Kanada memperingatkan "Penipuan Pemulihan Cryptocurrency": Penipu mengaku sebagai RCMP dan kembali menargetkan korban

5 Maret, berita dari polisi Kanada mengeluarkan peringatan keamanan bahwa penipuan “penarikan kembali” terhadap korban penipuan mata uang kripto sedang muncul. Penipu mengaku sebagai Royal Canadian Mounted Police (RCMP) atau firma hukum, mengklaim dapat membantu korban mendapatkan kembali aset digital yang sebelumnya dicuri, namun sebenarnya mereka melakukan penipuan kedua. Penipuan ini memanfaatkan keinginan korban untuk segera mendapatkan kembali kerugian mereka dan telah menarik perhatian di beberapa wilayah Kanada.

Peringatan ini berasal dari sebuah kasus di Nanaimo, British Columbia. Seorang warga sebelumnya kehilangan sekitar 5000 dolar Kanada akibat penipuan pekerjaan terkait mata uang kripto. Korban menerima pesan teks akhir tahun lalu yang mempromosikan pekerjaan trading saham jarak jauh, di mana pelaku meminta korban membeli dan mentransfer uang ke mata uang kripto melalui ATM sebagai bagian dari “proses masuk kerja”. Setelah pembayaran dilakukan, pihak yang mengaku sebagai pemberi kerja langsung menghilang, dan dana tidak dapat dipulihkan.

Pada awal tahun ini, korban kembali menerima pesan yang menyamar sebagai pengumuman RCMP, mendorong orang yang sebelumnya mengalami penipuan kripto untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah mengisi formulir, seorang pria yang mengaku sebagai pengacara menghubungi dan mengklaim telah menemukan dua akun kripto terkait korban, dan dapat membantu mengembalikan sekitar 60.000 dolar AS dari keuntungan yang disebutkan. Namun, polisi menyatakan bahwa pesan tersebut tidak terkait dengan RCMP dan merupakan penipuan layanan penarikan kembali palsu.

Juru bicara hubungan media RCMP Nanaimo, Gary O’Brien, menegaskan bahwa polisi tidak akan menghubungi individu secara aktif dengan klaim telah menemukan aset kripto, tidak akan meminta biaya apapun untuk membantu pengembalian dana, dan tidak akan bekerja sama dengan lembaga swasta untuk menyediakan layanan semacam itu. Setiap permintaan pembayaran “biaya penyelidikan”, “biaya pengelolaan”, atau “biaya pembukaan kunci” sangat mungkin merupakan penipuan.

Co-founder dan CEO perusahaan keamanan blockchain BlockSec, Andy Zhou, menunjukkan bahwa penipuan semacam ini semakin sistematis. Kelompok penipu sering memanfaatkan data yang diperoleh dari penipuan sebelumnya untuk menargetkan korban lagi, dan mengaku sebagai pengacara, penyelidik, atau mitra pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan. Zhou menambahkan bahwa penipu sering menggunakan nama dan logo lembaga penegak hukum, serta memanfaatkan “bias otoritas” untuk meningkatkan kepercayaan korban dan mendorong mereka terus melakukan pembayaran.

Selain itu, beberapa organisasi kriminal juga membuat situs web atau iklan palsu yang menawarkan layanan penarikan kembali aset kripto, mengklaim korban telah masuk dalam daftar penipuan yang diakui pemerintah, dan menciptakan suasana mendesak bahwa dana akan segera dipulihkan. Para ahli menunjukkan bahwa banyak korban yang mencari cara untuk mengembalikan aset kripto secara daring sering kali kembali terjebak oleh platform palsu ini.

Seiring meningkatnya kasus penipuan aset digital, polisi Kanada sejak 2022 terus meningkatkan pelatihan investigasi mata uang kripto untuk meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam melacak transaksi blockchain dan mengenali pola kejahatan terkait. Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap informasi rekrutmen investasi kripto atau layanan penarikan aset yang disebut-sebut, dan memverifikasi identitas pengacara atau penyelidik yang menghubungi mereka.