De l'or aux cryptomonnaies : révélation d'une nouvelle chaîne de fraude transfrontalière, 7 millions de fonds "lavés"

La police de Hong Kong a récemment dévoilé une affaire de fraude téléphonique transfrontalière résolue avec succès : un groupe criminel se faisant passer pour des agents des forces de l'ordre du continent, ciblant spécifiquement des étudiants en Angleterre et en Australie pour des escroqueries précises.
La méthode de fraude est très "processus" :

- Prétendre que la victime est impliquée dans des affaires de blanchiment d'argent ou autres crimes
- Exiger une "coopération à l'enquête" et le paiement d'une soi-disant caution
- Orienter la victime à se rendre à Hong Kong pour acheter en plusieurs fois des lingots d'or (pas plus de 120 000 HKD par transaction, pour contourner la réglementation)
- Ensuite, les membres du groupe récupèrent et transfèrent le butin
- La trajectoire des fonds devient plus discrète :
L'or est fondu, monnayé, voire échangé contre des monnaies virtuelles, complétant ainsi le "lavage" des fonds.
Actuellement, 7 affaires ont été confirmées, impliquant environ 7 millions de HKD, avec une perte maximale par affaire de 1,6 million de HKD.
Structuré, ce type de crime forme désormais une chaîne complète :
"Manipulation psychologique → Conversion d'actifs → Transfert transfrontalier → Blanchiment par cryptomonnaies".
Cela rappelle une réalité —
Les actifs cryptographiques en soi ne sont pas un problème, mais ils deviennent l’un des outils pour le flux de fonds illicites.
Dans ce marché, gagner de l'argent est important, mais respecter la ligne de conduite l’est encore plus.
Une véritable compréhension ne consiste pas seulement à saisir le marché, mais aussi à identifier les risques et les escroqueries. Plus un processus semble "raisonnable", plus il faut rester vigilant.