L'affaire de blanchiment d'argent de 3 milliards de dollars à Singapour résolue, le chef originaire du Fujian, Wang Shuiming, arrêté à l'international, impliquant 110 000 dollars d'actifs cryptographiques

Odaily Planet Daily rapporte que Wang Shuiming, une figure clé dans le plus grand cas de blanchiment d’argent de l’histoire de Singapour, a été récemment arrêté au Monténégro et sera bientôt extradé vers la Chine pour être jugé. La résolution de cette affaire marque l’effondrement d’un vaste réseau criminel international et met en lumière le rôle de plus en plus important des cryptomonnaies dans les activités de blanchiment modernes.

La révélation d’un groupe criminel transfrontalier, la police de Singapour lance la plus grande opération anti-criminalité de l’histoire

Le 15 août 2023, la police de Singapour a mobilisé plus de 400 agents pour mener une opération de raid, qui a permis de démanteler la plus grande affaire de blanchiment d’argent jamais enregistrée depuis la fondation de Singapour. Lors de cette opération, dix suspects, âgés de 31 à 44 ans, tous originaires du Fujian, ont été arrêtés en une seule fois. Ce groupe criminel est surnommé “la bande du Fujian”. Le montant total impliqué dans l’affaire s’élève à 3 milliards de dollars de Singapour, soit environ 1,6 milliard de RMB.

Ces suspects détenaient tous des passeports de plusieurs pays. Grâce à un réseau criminel soigneusement organisé, ils utilisaient des documents falsifiés, créaient des sociétés écrans, utilisaient des cryptomonnaies et d’autres moyens pour blanchir systématiquement les gains issus de jeux d’argent illégaux et d’arnaques en provenance d’Asie du Sud-Est. Ensuite, ils investissaient l’argent blanchi dans des biens immobiliers de luxe, des projets d’investissement à Singapour et à l’étranger.

Le principal suspect Su Weiyi lié à la faillite d’une plateforme de cryptomonnaie, impliquant un ancien officiel philippin déjà condamné

Il a été confirmé que Su Weiyi, partenaire clé de Wang Shuiming, est le véritable contrôleur de la plateforme de cryptomonnaie hongkongaise Atom Asset Exchange. En novembre 2022, cette plateforme a soudainement rencontré des difficultés pour effectuer des retraits, avant d’annoncer sa faillite. Su Weiyi a alors fui avec environ 16,74 millions de HKD (soit environ 15,67 millions de RMB). En juillet 2024, il a été arrêté par la police de Hong Kong lors d’une opération de traque.

Il est important de noter que Su Weiyi détient des participations dans plusieurs sociétés avec d’autres partenaires commerciaux. Parmi eux, l’ancien maire chinois d’origine asiatique, Alice Guo (Guo Huaping), déjà condamnée par la justice philippine, avec laquelle il entretient des liens économiques clairs. Cela illustre la complexité du réseau international de ce groupe criminel.

La liste des actifs de plusieurs pays rendue publique, le compte de cryptomonnaie de Wang Shuiming également confisqué

Les enquêtes approfondies de la police de Singapour ont révélé que Wang Shuiming possède également des actifs importants en dehors de Singapour. Selon la liste d’actifs publiée par la police :

• En Chine : ses investissements dans ses sociétés s’élèvent à 32 millions de RMB, et il possède une usine de production d’une valeur de plusieurs millions de RMB.
• Immobilier : il possède deux appartements haut de gamme à Xiamen, d’une valeur totale d’environ 20 millions de RMB.
• Actifs financiers à Hong Kong : il détient 2 millions de HKD dans ses comptes bancaires hongkongais, ainsi que des cryptomonnaies d’une valeur de 110 000 USD.

La découverte de ces actifs en cryptomonnaie confirme une fois de plus le rôle crucial des actifs numériques dans la dissimulation de biens par des criminels transfrontaliers. Wang Shuiming a tenté d’échapper à la surveillance financière traditionnelle en convertissant une partie de ses gains illicites en cryptomonnaies, mais il a finalement été repéré et localisé par les autorités internationales.

Wang Shuiming, d’un fugitif à un “wanted” du jour au lendemain, le réseau de coopération judiciaire internationale se resserre

De suspect principal dans l’affaire de blanchiment à Singapour, Wang Shuiming a été arrêté au Monténégro, ce qui lance la procédure d’extradition. Cela illustre l’efficacité de la coopération judiciaire internationale moderne. La circulation d’informations entre plusieurs agences, la mise en place de mécanismes de poursuite conjointe rendent de plus en plus difficile pour les criminels transnationaux d’échapper à la justice en changeant simplement de localisation. Wang Shuiming et ses complices, représentant un groupe criminel transfrontalier, ont été finalement neutralisés. Cela montre au monde que, peu importe comment les criminels dissimulent leurs actifs ou utilisent des outils émergents comme les cryptomonnaies, les agences de poursuite internationales étendent constamment leur portée.