Avi Eisenberg reconnu coupable dans l'affaire de fraude Mango Markets à $110 millions

Un jury de New York a rendu un verdict de culpabilité contre le trader de crypto Avi Eisenberg pour avoir orchestré un schéma sophistiqué de fraude et de manipulation du marché contre le protocole de finance décentralisée Mango Markets en octobre 2022. Le schéma, qui a extrait 110 millions de dollars du protocole, représente l’une des exploitations DeFi les plus importantes à avoir abouti à des poursuites pénales. Avi Eisenberg doit maintenant être condamné le 29 juillet, avec des peines potentielles pouvant atteindre 20 ans de prison fédérale.

Le braquage de 110 millions de dollars de Mango Markets dévoilé

La fraude s’est concentrée sur une série coordonnée de transactions que Avi Eisenberg a effectuées entre le 10 et le 11 octobre 2022. Utilisant des contrats à terme perpétuels sur Mango Markets, le trader a lancé trois transactions massives en MNGO qui ont artificiellement fait grimper le prix de l’actif de plus de 1 000 %. Cette hausse artificielle a généré des collatéraux synthétiques que Avi Eisenberg a ensuite utilisés comme arme pour convaincre le protocole de libérer environ 110 millions de dollars en diverses cryptomonnaies. Ce qui semblait être un emprunt légitime était en réalité un vol soigneusement orchestré.

Après l’exploitation, Avi Eisenberg a tenté de limiter les dégâts en publiant une proposition anonyme à l’organisation autonome décentralisée de Mango Markets. La proposition offrait de rendre 67 millions de dollars des fonds volés en échange d’une amnistie légale et de la permission de conserver le reste. La tentative audacieuse a révélé à la fois l’ampleur de l’opération et la compréhension du perpetrateur quant à son illegalité.

Fonctionnement de l’exploitation : Analyse technique

Le mécanisme technique exploitait des faiblesses dans les algorithmes d’évaluation des risques de Mango Markets à l’époque. En faisant monter le prix du jeton MNGO par des transactions auto-contrôlées, Avi Eisenberg a manipulé le système d’évaluation des collatéraux du protocole. Le protocole DeFi a considéré les avoirs en MNGO artificiellement gonflés comme un collatéral légitime, permettant le retrait massif de cryptomonnaies qui a suivi. Cette vulnérabilité a montré que, malgré leur gouvernance basée sur le code, les protocoles décentralisés restent vulnérables à des attaques économiques sophistiquées.

Le jury rejette les arguments de la défense sur la manipulation du marché

L’équipe de défense d’Avi Eisenberg, dirigée par l’avocat spécialisé en crypto Brian Klein, a tenté de présenter les transactions comme une activité légitime conforme aux règles de Mango Markets au moment de l’exploitation. La défense a soutenu qu’Avi Eisenberg avait agi dans les paramètres opérationnels du protocole et qu’aucune fraude n’avait été commise.

Le jury de douze personnes a rejeté catégoriquement ces arguments. Les procureurs ont présenté des preuves que les actions d’Avi Eisenberg constituaient une fraude et une manipulation flagrantes, et le jury a accepté leur position. Damian Williams, procureur pour le district sud de New York, a déclaré que la condamnation « illustre la capacité de ce bureau à employer des méthodes innovantes et des outils de lutte contre la criminalité de pointe pour continuer à protéger tous les marchés financiers ». Il a ajouté que la poursuite reflète « nos priorités fondamentales » dans la lutte contre la fraude financière et la dissuasion des futurs schémas criminels dans les marchés d’actifs numériques.

Comportement d’Avi Eisenberg avant le procès : indication d’intention

Les procureurs ont présenté des preuves convaincantes suggérant qu’Avi Eisenberg comprenait la nature criminelle de ses actions. Des recherches sur Internet extraites de ses appareils comprenaient des requêtes pour « délai de prescription manipulation du marché », « surveillance FBI » et « éléments de fraude ». Plus révélateur encore, Avi Eisenberg a fui en Israël après que son identité en tant qu’exploitant a été rendue publique, une décision que les procureurs ont interprétée comme une conscience de culpabilité. Klein a contre-argumenté en affirmant que son client maintenait son innocence, déclarant qu’il « déposerait plusieurs motions après le procès » et qu’il continuerait à lutter pour les intérêts d’Avi Eisenberg.

Avi Eisenberg risque jusqu’à vingt ans de prison fédérale

La condamnation entraîne des conséquences graves. Avi Eisenberg a été initialement inculpé de fraude sur les matières premières, manipulation de matières premières et fraude par transmission électronique — des accusations désormais confirmées par le verdict du jury. La peine maximale peut atteindre 20 ans de prison fédérale, bien que la sentence réelle sera déterminée par le juge Arun Subramanian lors de l’audience de condamnation du 29 juillet. La sévérité des peines souligne l’engagement du gouvernement à poursuivre les crimes liés aux actifs numériques avec la même rigueur que pour la fraude financière traditionnelle.

Un schéma de cas de fraude crypto en 2024

La condamnation d’Avi Eisenberg s’inscrit dans un schéma préoccupant dans le marché des cryptomonnaies. Elle fait suite à la condamnation de Sam Bankman-Fried à 25 ans pour son rôle dans l’effondrement catastrophique de FTX, et précède la décision civile de fraude contre le co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon. Chaque affaire a renforcé la surveillance réglementaire et la capacité des forces de l’ordre dans l’espace des actifs numériques. La Commodity Futures Trading Commission a publié un avis concernant les défaillances de surveillance du marché, soulignant que les échanges ont la responsabilité en tant que « première ligne de défense » contre le délit d’initié et la manipulation du marché.

L’affaire d’Avi Eisenberg démontre que des connaissances techniques sophistiquées et la complexité des protocoles DeFi n’offrent aucune protection contre la législation sur les valeurs mobilières. Les procureurs ont réussi à convaincre un jury que la manipulation intentionnelle du marché demeure criminelle, peu importe la couche technologique sur laquelle elle se produit.