Des sénateurs américains enquêtent sur la transmission de 1,7 milliard de dollars par CEX à des entités iraniennes

Le 25 février, selon CoinDesk, le leader démocrate du Comité de la sécurité intérieure du Sénat américain, Richard Blumenthal, a lancé une enquête sur d’éventuelles violations des sanctions par CEX. Richard Blumenthal a écrit à CEX pour demander des informations sur le transfert présumé de 1,7 milliard de dollars vers des organisations liées à l’Iran. Il a exigé que CEX fournisse les registres de transactions avec les entités concernées par ces transferts, ainsi que les dossiers de suspension ou de licenciement de ses anciens responsables de conformité. Les autorités américaines ont identifié deux entités impliquées dans le transfert de fonds vers l’Iran. Un porte-parole de CEX a déclaré en réponse que les informations précédemment rapportées par le New York Times étaient incorrectes. CEX affirme disposer de processus stricts de vérification d’identité (KYC) et de conformité, et qu’il n’y a pas d’utilisateurs iraniens sur la plateforme. Le porte-parole a également réaffirmé que les articles du New York Times, du Wall Street Journal et de Forbes concernant le licenciement de quatre enquêteurs impliqués étaient faux. Hier, le co-CEO de CEX, Richard Teng, a publié sur les réseaux sociaux : « Récemment, certains rapports sur le programme de conformité de CEX contiennent des inexactitudes. Le Wall Street Journal a publié des propos diffamatoires, et malgré nos efforts pour clarifier les faits, ce journaliste n’a pas répondu à nos corrections. CEX a envoyé une lettre ci-jointe demandant une correction immédiate et le retrait complet de ces déclarations fausses. »