IDFC FIRST Bank suspend 4 employés suite à une fraude de 590 crore Rs du gouvernement de Haryana

(MENAFN- AsiaNet News)

IDFC FIRST Bank a suspendu quatre employés après avoir découvert une activité frauduleuse impliquant environ 590 crore de roupies dans certains comptes du gouvernement de Haryana à sa succursale de Chandigarh, a indiqué la banque dans son dépôt officiel auprès de la bourse. La banque a lancé une enquête et prévoit de récupérer les fonds par des actions légales et disciplinaires.

« Sur la base de l’examen interne préliminaire, l’affaire se limite à un groupe spécifique de comptes liés au gouvernement de Haryana gérés par la succursale de Chandigarh et ne concerne pas d’autres clients de cette succursale. Le montant total en cours de rapprochement dans les comptes identifiés à la succursale susmentionnée est d’environ 590 crore. L’impact pourrait être déterminé en fonction de la réception d’informations supplémentaires, de la validation des réclamations, des recouvrements de toute nature, y compris ceux effectués par la mise en gage de comptes bénéficiaires frauduleux maintenus auprès d’autres banques, des responsabilités d’autres entités impliquées dans les transactions frauduleuses, et du processus de récupération juridique », a déclaré IDFC FIRST Bank dans son dépôt.

Actions immédiates de la banque

« La banque a pris les mesures suivantes : quatre employés suspects ont été mis en suspension en attendant l’enquête. La banque poursuivra des actions disciplinaires, civiles et pénales strictes contre les employés et autres personnes externes responsables, conformément à la loi applicable », a ajouté le dépôt.

Départ des banques du gouvernement de Haryana

Par ailleurs, le Département des Finances (Finance Institutionnelle & Contrôle du Crédit) du Haryana a déséligibilisé IDFC First Bank et AU Small Finance Bank pour les opérations gouvernementales avec effet immédiat. Le département a ordonné à tous les départements, conseils, sociétés et entreprises publiques de transférer les fonds de ces banques vers d’autres banques autorisées et de fermer les comptes immédiatement, en attendant de nouvelles instructions.

« Le Département des Finances (Finance Institutionnelle & Contrôle du Crédit) du gouvernement du Haryana a déséligibilisé IDFC First Bank et AU Small Finance Bank pour les opérations gouvernementales dans l’État avec effet immédiat. Selon l’ordre émis, aucun fonds gouvernemental ne doit être déposé, investi ou transigé par ces banques jusqu’à nouvel ordre. Le département a enjoint à tous les départements, conseils, sociétés et entreprises publiques de transférer immédiatement les soldes des comptes détenus auprès de ces banques vers d’autres banques autorisées et de fermer les comptes respectifs », a indiqué un communiqué officiel du département.

Réaction politique et appel à la responsabilité

En réaction à cette nouvelle, le leader du Congrès Rao Narendra Singh a exprimé de graves préoccupations, déclarant que la fraude présumée n’est pas seulement une irrégularité financière mais une attaque directe contre la confiance publique. Il a questionné comment une somme aussi importante pouvait être détournée sans négligence grave ou collusion à des niveaux supérieurs, et si les contrôles financiers gouvernementaux avaient été réduits à de simples formalités. Il a souligné que la suspension de quatre employés est insuffisante et a appelé à une enquête équitable, rapide et impartiale, avec une identification publique des responsables et les sanctions les plus sévères possibles, en insistant sur le fait qu’il s’agit d’argent public, pas d’un trésor privé.

« Négligence grave ou collusion » remis en question

« La révélation par IDFC FIRST Bank d’une fraude présumée d’environ 590 crore de roupies dans des comptes liés au gouvernement de Haryana est extrêmement grave et profondément préoccupante. Ce n’est pas simplement une irrégularité financière, mais une attaque directe contre la confiance publique. Même si l’affaire est décrite comme limitée à la succursale de Chandigarh, la question demeure : comment une somme aussi massive a-t-elle pu être siphonnée sans négligence grave ou collusion à des niveaux élevés ? Les mécanismes d’audit interne, de surveillance et les contrôles financiers gouvernementaux ont-ils été réduits à de simples formalités administratives ? », a écrit Rao Narendra Singh sur ‘X’.

Appel à une enquête plus large

« La suspension de quatre employés ne suffit pas. Ce qu’il faut, c’est une enquête équitable, rapide et impartiale sur toute l’affaire, une identification publique des responsables, et les sanctions les plus sévères contre les coupables. Il s’agit de l’argent du peuple, pas d’un trésor privé. La responsabilité doit être engagée », a ajouté le message sur ‘X’. (ANI)

(Cette histoire, à l’exception du titre, n’a pas été modifiée par l’équipe d’Asianet Newsable English et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)