Après avoir résolu de nombreuses affaires mystérieuses, comment le grand détective en chaîne ZachXBT a-t-il été formé ?

Auteur : Our Crypto Talk

Traducteur : Jiāhuān, ChainCacther

En 2018, un gars a perdu 15 000 dollars suite à une attaque de son portefeuille par un hacker. Pas de diplôme prestigieux. Pas de contacts influents. Pas de fonds de capital-risque ni d’appui d’une agence gouvernementale à trois lettres. Juste un investisseur particulier ordinaire, comme des milliers d’autres, qui s’est fait couper les cheveux lors de l’essor des ICO.

La plupart des gens auraient peut-être quitté la cryptomonnaie en colère pour toujours.

Ce gars a ouvert un explorateur de blockchain et a commencé à suivre où allait son argent.

Sept ans plus tard, il a réussi à récupérer plusieurs centaines de millions de dollars volés, à faire arrêter des escrocs répartis sur plusieurs continents, à exposer des hackers soutenus par la Corée du Nord, et à faire en sorte que chaque malfaiteur de l’industrie soit prudent avant de transférer ne serait-ce qu’un dollar sur la chaîne.

Son nom ? Personne ne le sait. Son visage ? Jamais révélé. Son avatar ? Un canard cartoon en trench coat.

Voici l’histoire de ZachXBT, le détective le plus redouté du secteur des cryptomonnaies, ce qui explique pourquoi son prochain rapport pourrait être le plus gros coup de théâtre que l’industrie ait jamais connu.

De victime à justicier

L’histoire de ZachXBT ressemble à un scénario de bande dessinée.

Il est entré dans la crypto vers 2017, au sommet de la folie ICO. Comme la plupart des investisseurs particuliers à l’époque, il a misé sur des projets spéculatifs promettant de changer le monde mais qui n’ont rien donné. Fuite, tokens sans valeur, projets de célébrités. La routine habituelle.

Mais le vrai tournant a eu lieu en 2018. Son portefeuille Electrum a été piraté. Environ 15 000 dollars ont disparu. Pour un investisseur individuel, ce n’était pas une petite perte. C’était de l’argent réel. Cette perte, soit il abandonnait, soit il se battait.

Il a choisi de se battre.

Il a commencé à apprendre par lui-même comment lire les données sur la chaîne. Flux de transactions, regroupements de portefeuilles, modes de mixing, dépôts sur les exchanges. Il a combiné ces techniques avec l’OSINT (renseignement en source ouverte), fouillant Twitter, Discord, Telegram, Instagram, voire des archives judiciaires, pour dresser le profil des personnes derrière les portefeuilles.

En 2020, il a commencé à publier ses découvertes sur X. Au début, de simples tweets. Phishing, pump and dump, petits escrocs. Rien qui fasse la une.

Puis ses tweets sont devenus plus longs. Les preuves plus solides. Les cibles plus importantes.

C’est ainsi qu’est né le détective auto-proclamé de la cryptosphère.

Des résultats parlants

C’est là toute la différence entre ZachXBT et tous les autres « détectives crypto » en ligne. Ce n’est pas basé sur des suppositions ou des intuitions. C’est un travail de niveau médico-légal, étayé par des preuves, qui a des conséquences concrètes.

Quelques faits marquants :

• Récupération directe de plus de 210 millions de dollars. Il s’agit de fonds traqués et restitués aux victimes, pas de chiffres théoriques. En plus, plus de 225 millions de dollars ont été saisis indirectement grâce à ses investigations.

• La fraude du vol de 243 millions de dollars en Bitcoin (2024). Absolument incroyable. ZachXBT, en surveillant la chaîne, a repéré une activité suspecte de cash-out. Il a suivi les fonds, identifié trois suspects via leurs dépenses luxueuses sur les réseaux sociaux (évidemment pour montrer leur richesse), aidé les autorités à arrêter deux d’entre eux, et a permis de saisir plus de 79 millions de dollars en quelques semaines. Tout cela depuis une salle d’embarquement à l’aéroport. Pendant que la plupart attendaient leur vol en scrollant Instagram.

• Exposition du Lazarus Group. Il a relié la célèbre unité de hackers soutenue par la Corée du Nord à plus de 25 attaques distinctes, d’une valeur totale de plus de 200 millions de dollars, et a révélé leur infiltration dans des équipes de développement Web3. Un travail de renseignement d’état réalisé par un anonymat avec un ordinateur portable.

• Le groupe de phishing BAYC (2022). Il a traqué plus de 2,5 millions de dollars volés via un faux site Bored Ape. La police française a arrêté cinq personnes.

• Déboulonner des influenceurs. Lark Davis (plus de 120 000 dollars de gains non déclarés). Logan Paul impliqué dans Elongate, Ethereum Max et DinkDoink. BitBoy Crypto promouvant des scams à grande échelle. ZachXBT n’a pas seulement nommé ces personnes, il a aussi montré les trajectoires de portefeuilles, les preuves de transactions et les flux financiers, prouvant avec précision ce qui se passe.

• L’affaire Machi Big Brother. Il a accusé un détournement de plus de 17 millions de dollars chez Formosa Financial. La personne visée l’a poursuivi pour diffamation. La communauté crypto a levé plus d’un million de dollars pour sa défense. Le procès a été abandonné.

• Vols liés au gouvernement (janvier 2026). Il a traqué plus de 40 millions de dollars volés sur des portefeuilles saisis par le gouvernement américain, jusqu’à un fils d’un cadre responsable de la gestion des fonds saisis. Même ceux qui gardaient ces fonds n’ont pas échappé à ses investigations.

La liste est encore longue : l’affaire Pixelmon avec 70 millions de dollars détournés, la récupération de NFTs DeGods, des groupes de fraudeurs se faisant passer pour Coinbase, des escroqueries sur hardware wallets… Il a été impliqué dans plus de cas que la plupart des unités de cybercriminalité.

Pourquoi il est plus important que vous ne le pensez

Le secteur de la cryptomonnaie souffre d’un manque de régulation. C’est bien connu. Les autorités sont lentes, divisées, souvent ignorantes du fonctionnement réel de la blockchain. Les exchanges ont des conflits d’intérêts. Les projets jouent à la fois les arbitres et les acteurs.

Dans ce vide, un détective anonyme a accompli ce que des milliards de dollars d’entreprises et d’agences fédérales ne peuvent ou ne veulent pas faire. ZachXBT collabore avec le FBI, la police fédérale et la police numérique française, mais il ne travaille pour aucune d’elles. Il est totalement indépendant. Cette indépendance est la clé de son efficacité. Il publie ses informations sans approbation. Il n’a pas de service juridique pour atténuer ses découvertes. Il ne doit de comptes à aucun actionnaire ou responsable politique.

Il ne doit rendre de comptes qu’à la blockchain. Les données, c’est tout ce qu’il a.

C’est crucial, car l’effet dissuasif est réel. Les escrocs savent désormais que transférer des fonds volés n’est pas la fin de l’histoire. Cela peut être le début d’une enquête publique, et leur vrai nom, leurs transactions et leurs photos de suspects finiront par circuler sur tout le Twitter crypto.

Avant l’arrivée de ZachXBT, les escrocs crypto jouaient à un jeu simple : voler, laver via un mixer, cash-out, disparaître. Maintenant, il y a une forte probabilité qu’un canard cartoon traque chaque dollar, publie des preuves à près d’un million de followers, et remette le dossier aux forces de l’ordre.

Cela change la donne. C’est ça, l’impact réel.

Le business model du Batman de la crypto

Ce qui rend ZachXBT encore plus intéressant, c’est qu’il n’a pas de fonds de soutien. Il ne possède pas d’entreprise. Pendant des années, il a travaillé presque entièrement bénévolement.

Ses ressources proviennent des dons de la communauté (environ 1,3 million de dollars depuis 2021), de récompenses occasionnelles, et de crowdfunding lors de crises comme des poursuites pour diffamation. En 2024, face à une demande croissante, il a cessé de travailler gratuitement, ce qui est compréhensible compte tenu du nombre de dossiers qu’il traite.

Il est aussi conseiller pour l’un des plus grands fonds de capital-risque crypto, Paradigm, et a récemment (novembre 2025) collaboré avec BNB Chain pour un rapport de sécurité proactive. Ces relations lui donnent des ressources et de l’influence, tout en conservant son indépendance.

Mais au cœur de son fonctionnement, il n’y a qu’une personne, un ordinateur portable et une connexion Internet, accomplissant un travail que la plupart des grandes institutions ne peuvent ou ne veulent pas faire.

26 février : la prochaine bombe

Voyons maintenant ce qui se passe en ce moment.

Le 23 février 2026, ZachXBT a publié ce message :

« Dernière nouvelle : le 26 février, je publierai une enquête majeure impliquant l’une des entreprises les plus rentables du secteur crypto, dont plusieurs employés ont abusé de données internes pour faire du trading d’initiés pendant une longue période. »

Ce post a déjà des millions de vues. Des milliers de réponses. La spéculation bat son plein.

La communauté crypto essaie de deviner de quelle société il parle. Les rumeurs pointent vers une grande plateforme d’échange ou un gros acteur DeFi ou trading, probablement l’un des plus rentables du secteur. Un marché de prédictions s’est déjà lancé autour de cette révélation.

Ce qui est particulièrement absurde dans cette industrie, c’est que : des gens tentent manifestement de faire du trading d’initiés sur la base de cette enquête à venir. ZachXBT plaisante souvent à ce sujet dans ses réponses.

Imaginez. Quelqu’un va bientôt révéler qu’un employé d’une grande société a utilisé des données internes pour faire du trading anticipé, et que des gens essaient déjà de devancer cette révélation. Le monde crypto n’a pas changé d’un iota.

Mais l’historique de ZachXBT montre que ce ne sont pas que des accusations vagues. Quand il dit qu’il mène une enquête, il a déjà en main des portefeuilles, des horodatages, des flux de transactions et des réseaux de relations. À chaque fois.

Si cette fois comme avant, il frappe juste, on pourrait voir des dirigeants démissionner, des régulateurs intervenir, des poursuites pénales, et une crise de confiance majeure pour toute société qu’il ciblera.

Une perspective plus large

ZachXBT incarne ce que l’industrie crypto désire ardemment mais produit rarement : une responsabilité sans permission.

Il n’attend pas que la SEC comprenne la blockchain. Il n’attend pas que les exchanges se régulent eux-mêmes. Il n’attend pas que des sociétés de sécurité soutenues par des VC créent des outils et facturent des abonnements aux entreprises. Il publie simplement, gratuitement, avec des preuves irréfutables.

Dans un secteur qui parle sans cesse de décentralisation et de confiance sans tiers, ZachXBT est la preuve la plus concrète d’un vrai mécanisme de justice décentralisée. Un individu, en dehors de toute institution, utilisant uniquement des données publiques et sa persévérance pour faire rendre des comptes aux puissants.

Le secteur crypto n’a jamais manqué de héros ou de méchants. La plupart des héros sont des fondateurs d’accords ou des investisseurs opportunistes. ZachXBT est différent. Il est un héros parce qu’il choisit de protéger les gens, pas d’en tirer profit.

Il a transformé une perte de 15 000 dollars en une mission, récupérant des centaines de millions pour d’autres.

Et le 26 février, il va rappeler à toute l’industrie pourquoi ce canard cartoon est la personne que vous ne voulez pas voir enquêter sur votre société.

Rendez-vous en mars.