La police du Gujarat arrête cinq personnes dans une fraude de 3,16 crores de Rs liée à des escroqueries en ligne de 82,67 crores de Rs à l’échelle nationale

(MENAFN- IANS) Gandhinagar, 21 février (IANS) La Cellule Cybercrime (Crime) du CID à Gandhinagar a arrêté cinq personnes d’Ahmedabad et Vadodara en lien avec une fraude d’investissement de 3,16 crore de roupies, ont indiqué les responsables samedi.

Selon la plainte déposée le 26 janvier, l’escroquerie impliquait des auteurs inconnus qui ont d’abord contacté la plaignante via une demande d’ami sur Facebook, puis par WhatsApp.

Ils ont persuadé la victime de télécharger une fausse application de cryptomonnaie nommée « CBOE », entraînant une perte estimée à 3,16 crore de roupies.

Les investigations ont révélé que les accusés avaient accès à plus de 26 comptes bancaires.

Les vérifications sur le Portail de Cybercriminalité ont indiqué leur implication dans plus de 116 affaires de cybercriminalité à travers l’Inde, pour un montant d’environ 82,67 crore de roupies.

Les infractions ont été enregistrées dans plusieurs États, notamment Andhra Pradesh (5), Assam (1), Daman et Diu (1), Delhi (3), Goa (1), Gujarat (10), Haryana (8), Karnataka (17), Kerala (6), Maharashtra (22), Punjab (5), Tamil Nadu (2), Telangana (8), Bihar (1), Chandigarh (1), Jharkhand (1), Rajasthan (2), Bengale occidental (7), Odisha (3), Madhya Pradesh (2) et Uttar Pradesh (10).

Les cinq personnes arrêtées sont Sindhu alias Sinu (Ahmedabad), Kapil alias Lucky Chauhan (Ahmedabad), Jayganesh Pillai (Vadodara), Kunj Dave (Nadiad) et Manish Jangid (Vadodara, originaire de Jodhpur, Rajasthan).

Les responsables ont saisi huit téléphones mobiles lors de l’opération.

L’inspecteur Hardik Desai du Centre d’Excellence Cyber a déclaré à IANS : « Nous enquêtons sur d’éventuels liens de cette bande et sommes en train de récupérer les fonds. Cette bande opérait dans plusieurs États. Ces cinq sont les principaux accusés, mais si nous recevons des pistes concernant d’autres individus impliqués, nous les arrêterons. »

La police a indiqué que les accusés louaient des comptes bancaires à des commerçants en difficulté financière pour manipuler des fonds dans le cadre de cyberfraudes.

Ils utilisaient diverses méthodes, notamment la fraude numérique, la fraude à l’investissement, la fraude liée à UPI, la fraude aux prêts et la fraude aux emplois à temps partiel.

Le SP Sanjay Keshwala a ajouté : « Les accusés géraient un réseau structuré à travers le pays et ont été arrêtés suite à une enquête technique et à l’analyse des flux financiers. Nous appelons le public à vérifier soigneusement tout programme ou application avant d’investir et à éviter de louer des comptes bancaires, cartes ATM, chèquiers ou cartes SIM à des inconnus. »

Le Centre d’Excellence Cyber continue d’enquêter et de suivre d’autres suspects.

Les responsables ont qualifié cette opération de succès majeur dans la lutte contre la hausse des cas de fraude à l’investissement et de cybercriminalité en Gujarat et dans toute l’Inde.