Tentative d'utiliser une « société écran » pour détourner des millions de yuans destinés aux matériaux de construction

Cet article est repris de : Journal de la Procurature

Tentative d’escroquerie de plusieurs centaines de milliers de yuans en utilisant une « société écran »

Shanghai Qingpu : Combattre la criminalité tout en encourageant la restitution volontaire par les accusés pour aider les entreprises à limiter leurs pertes

Wang Shanwen

Pour rembourser ses dettes, Song a été trompé par une agence pour devenir le représentant légal d’une « société écran » et participer à une activité criminelle d’escroquerie de matériaux de construction. Sous l’impulsion du parquet, Song a volontairement restitué 8 000 yuans, permettant de récupérer une partie des pertes économiques subies par l’entreprise victime. Après une poursuite engagée par le parquet du district de Qingpu à Shanghai, le tribunal, le 17 novembre 2025, a condamné Song pour escroquerie contractuelle à trois ans de prison, avec sursis de trois ans et six mois, et une amende de 50 000 yuans. À ce jour, tous les fonds il a restitués ont été versés à l’entreprise victime.

Fin 2023, le personnel d’une société de matériaux de construction du district de Qingpu (ci-après « société de matériaux ») a découvert une anomalie lors de la vérification des comptes : une société, après avoir signé un accord de vente à crédit en 2021, a emporté pour 1,5 million de yuans de matériaux, mais n’a payé qu’une caution de 75 000 yuans et une faible différence, laissant un reste de plus de 1,42 million de yuans impayé. Le responsable de cette société, Song, a disparu sans laisser de trace.

Après vérification, la société de matériaux a découvert que cette société prétendant pouvoir réaliser de grands projets était une « société écran » nouvellement enregistrée en mars 2021, sans lieu d’exploitation réel ni antécédents de projets. L’entreprise a immédiatement déposé une plainte, et la police, après enquête, a confirmé que cette société était un outil contrôlé par un groupe d’escrocs (traité dans une autre affaire). Ce groupe recrutait des représentants légaux d’entreprises via des intermédiaires en leur proposant des prêts contre dettes, falsifiait des attestations d’actifs pour masquer leur statut de « société écran » et escroquait ainsi des matériaux de construction pour les revendre. En septembre 2025, l’affaire a été transférée au parquet du district de Qingpu pour examen et poursuites.

Face à l’interrogatoire du procureur, Song a déclaré qu’au début de 2021, en raison de dettes de plus de 30 000 yuans, il avait contacté une agence après avoir vu une annonce de prêt contre dettes, et avait créé une société en tant que représentant légal selon leurs instructions. Il avait ensuite remis tous ses documents à l’intermédiaire, pensant simplement suivre une procédure de prêt lors de la signature du contrat. Concernant la restitution, Song a dit : « Je n’ai rien reçu, pourquoi devrais-je payer ? »

Le procureur chargé de l’affaire a examiné attentivement le dossier et repéré une faille clé dans les preuves : lors de la première interrogation, Song avait mentionné que l’intermédiaire lui avait appris à mentir pour escroquer des matériaux, ce qui contredisait totalement sa déclaration selon laquelle il ignorait le contenu du contrat ; des SMS extraits par la police montraient que l’intermédiaire lui avait envoyé une notification de paiement, ce qui démentait son mensonge selon lequel il n’avait rien touché.

Lors d’un second interrogatoire, le procureur a présenté les preuves une par une et expliqué la loi : « Dans une infraction en complicité, chaque participant doit répondre de l’ensemble des conséquences. Ta restitution peut aider l’entreprise à réduire ses pertes et constitue aussi une base importante pour une peine plus clémente. » Après avoir appris que la famille de Song rencontrait de réelles difficultés, le procureur lui a clairement indiqué qu’il pouvait négocier le montant en fonction de sa situation. Finalement, la barrière psychologique de Song s’est totalement effondrée : il a non seulement avoué tous ses crimes, mais a aussi exprimé sa volonté de faire tout son possible pour rassembler des fonds et rembourser.

En réalité, au début de 2021, Song, ayant échoué dans ses investissements, était lourdement endetté. Sa femme nécessitait un traitement continu pour sa maladie, et ses deux jeunes enfants avaient besoin d’être élevés. La famille étant dans une situation critique, il cherchait une solution. À ce moment-là, il a rejoint un groupe de prêts et a contacté une agence, qui lui a demandé de créer une société et d’en devenir le représentant légal. Après l’enregistrement, Song a remis à l’intermédiaire son certificat d’exploitation, son sceau officiel, sa clé U de compte professionnel, sa carte bancaire personnelle, sa carte SIM et son téléphone, que l’intermédiaire a ensuite remis au groupe d’escrocs. Ces derniers ont falsifié des documents pour faire de Song un patron d’une entreprise de construction puissante. En mai 2021, Song a été informé qu’il avait signé un contrat avec la société de matériaux pour une ligne de crédit de 1,5 million de yuans. Après la signature, il a été évincé par le groupe d’escrocs, qui contrôlait toutes les étapes de la transaction : les matériaux d’une valeur de 1,5 million de yuans ont été réceptionnés par des membres du groupe, puis vendus à bas prix, et le produit de la vente a été entièrement partagé entre eux.

Le procureur, suivant le principe de combiner lutte contre la criminalité et réparation des victimes, a d’une part identifié précisément que Song était un complice, et d’autre part mené une explication juridique. En tenant compte de ses difficultés réelles, il a aussi pris l’initiative de communiquer avec l’entreprise victime, et les deux parties ont finalement convenu d’un montant de restitution de 8 000 yuans. Après la poursuite engagée par le parquet de Qingpu, le tribunal a rendu la décision mentionnée ci-dessus.